苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688022 证券简称：瀚川智能公告编号：2023-092

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　5、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、本次股东大会会议议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

　　律师：金剑、吕正

　　2、律师见证结论意见：

　　上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：688022 证券简称：瀚川智能公告编号：2023-093

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　暨聘任高级管理人员、内审部负责人

　　及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于2023年12月28日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事、第三届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第三届董事会董事选举情况

　　公司股东大会选举蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生、李言先生、王必成先生、贺超先生为公司第三届董事会董事，其中：蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生为公司第三届董事会非独立董事，李言先生、王必成先生、贺超先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生、李言先生、王必成先生、贺超先生的简历详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

　　（二）第三届董事会董事长选举情况

　　公司董事会选举蔡昌蔚先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　蔡昌蔚先生的简历详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

　　（三）第三届董事会各专门委员会委员选举情况

　　公司董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

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　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会中全部委员均未兼任公司高管，且主任委员（召集人）贺超先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述人员简历详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）第三届监事会监事选举情况

　　公司股东大会选举宋晓先生和李向东先生为公司第三届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举游秀明先生为公司第三届监事会职工代表监事，以上共同组成公司第三届监事会。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　宋晓先生、李向东先生、游秀明先生的简历详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

　　（二）第三届监事会主席情况

　　公司监事会选举宋晓先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　宋晓先生简历详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

　　三、聘任公司高级管理人员情况

　　董事会同意聘任蔡昌蔚先生为公司总经理；同意聘任郭诗斌先生、何忠道先生、徐杨先生、张春先生、杭春华先生为公司副总经理；同意聘任何忠道先生为公司财务总监；同意聘任章敏女士为公司董事会秘书。

　　公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见，经审核蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、徐杨先生、张春先生、杭春华先生、章敏女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，提名委员会认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。关于聘任何忠道先生担任公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审核通过。

　　上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书章敏女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

　　蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生简历详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

　　徐杨先生、张春先生、杭春华先生、章敏女士简历详见附件。

　　四、聘任公司内审部负责人和证券事务代表情况

　　董事会同意聘任王振全先生为内审部负责人，董事会同意聘任洪雨霏女士为证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，洪雨霏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

　　王振全先生、洪雨霏女士简历详见附件。

　　五、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，陈学军先生、张孝明先生、倪丹飚先生不再担任公司独立董事；章敏女士不再担任公司董事；陈雄斌先生不再担任公司董事、副总经理；王伟先生不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各换届离任董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　六、董事会秘书和证券事务代表联系方式

　　联系电话：0512-62819001-60163

　　电子信箱：IRM@harmontronics.com

　　联系地址：苏州市工业园区听涛路32号

　　特此公告。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　徐杨先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学高级工商管理专业硕士。2002年至2006年，任上海广电信息股份有限公司资材部主管；2006年至2010年，历任ABB（上海）有限公司采购部经理、供应商管理部经理；2010年至2021年，历任上海良信电器股份有限公司采购部总监、战略投资并购部总监、人力资源VP、总裁助理、审计委员会审计负责人；2021年10月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司供应链部总监。

　　张春先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机信息管理，大专学历。2006年至2008年，在挪拉通科技（苏州）有限公司任质量工程师、项目经理；2008年至2018年，在埃比电子传感器（苏州）有限公司任质量高级经理；2018年至2022年，在浙江沃德尔科技集团有限公司任质量部质量总监、质量副总；2022年3月至2023年9月，任苏州瀚川智能科技股份有限公司质量部总监；2022年9月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司电池设备BU总经理和充换电BU总经理。

　　杭春华先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2009年1月至2012年6月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械工程师；2012年7月至2017年12月，在苏州瀚瑞斯机电有限公司历任主管、总经理；2018年1月至2022年10月，历任苏州瀚川智能科技股份有限公司传感器设备部总监、汽车BU副总经理；2022年11月至今，任州瀚川智能科技股份有限公司汽车BU总经理。

　　章敏女士，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学硕士，南京农业大学工学硕士，中级会计师，中级经济师。历任上海交大南洋金融学院院长助理、上海领灿投资咨询有限公司高级项目经理、上海河图工程股份有限公司董事会秘书等职。2021年11月至2023年12月，担任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事；2021年6月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会秘书。

　　章敏女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　王振全先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业、注册内部审计师（CIA）、中级会计师。2011年6月至2017年3月，任科沃斯机器人股份有限公司内审部主管；2017年3月至2020年8月，任欧普照明股份有限公司内控经理，2020年9月至2022年9月，任博众精工科技股份有限公司审计经理，2022年9月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司内审部经理。

　　洪雨霏女士，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业、中级会计师。2015年7月至2016年11月，任浙江天松医疗器械股份有限公司会计、证券事务专员；2016年12月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司证券事务代表。洪雨霏女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　证券代码：688022 证券简称：瀚川智能公告编号：2023-094

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由监事会主席主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　经审议，公司监事会同意选举宋晓先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　宋晓先生简历详见公司于2023年12月13日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

　　2023年12月29日