福建福日电子股份有限公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：临2023-083

　　福建福日电子股份有限公司第八届

　　董事会2023年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届董事会2023年第四次临时会议通知及材料于2023年12月23日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2023年12月28日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为1.2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1.2亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为8,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（四）审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（五）审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2,500万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,500万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（六）审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为1,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述议案（一）至（六）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2023-084）。

　　（七）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》（公告编号：临2023-085）。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案已经公司独立董事2023年第一次专门会议审议通过，全体独立董事发表了同意的审核意见，并提交议案至董事会审议。关联董事刘开进先生、林家迟先生、陈勇先生、吴腾韬先生已回避表决。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-086）。

　　（九）审议通过《关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的公告》（公告编号：临2023-087）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码:600203 证券简称:福日电子公告编号:临2023-085

　　福建福日电子股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购等。

　　●投资金额：不超过5亿元人民币。

　　●已履行的审议程序：本事项已经2023年12月28日召开的福日电子第八届董事会2023年第四次临时会议审议通过。

　　●特别风险提示：本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟对自有闲置资金适时进行资金管理，以增加公司收益。

　　（二）投资金额

　　不超过5亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源全部为自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购。公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司及子公司均不存在关联关系。

　　（五）投资期限

　　期限为2024年1月1日至2024年12月31日，在此期限内5亿元人民币额度可以滚动使用。

　　二、审议程序

　　2023年12月28日，公司召开第八届董事会2023年第四次临时会议，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），本事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及子公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由所在公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本次公司拟投资理财产品为低风险投资产品，资金本金安全系数高，风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）风控防范措施

　　1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关闲置自有资金的理财业务，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述公司购买的理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：临2023-086

　　福建福日电子股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：2024年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2024年度发生的日常关联交易系公司正常经营需要，公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格作为定价原则开展日常关联交易活动，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年12月28日，福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）召开公司第八届董事会2023年第四次临时会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事刘开进先生、林家迟先生、陈勇先生、吴腾韬先生回避表决。该议案已经第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。全体独立董事发表审核意见如下：

　　公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项，公司2024年年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联交易不影响公司的独立性。本次预计的2024年年度关联交易事项是以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真实、合法、有效。综上，我们一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会2023年第四次临时会议审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

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　　（三）2024年日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元人民币

　　■

　　公司预计2024年需要向信息集团申请借款额度为10亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），向福日集团申请借款额度5亿元，上述额度在2024年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、中方信息科技（深圳）有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DG7WC6E

　　成立日期：2016年07月11日

　　住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506

　　法定代表人：邓佳威

　　注册资本：30,000万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　2、福建兆元光电有限公司

　　统一社会信用代码：913500005653986424

　　成立日期：2011年03月07日

　　住所：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村6号）

　　法定代表人：陈震东

　　注册资本：143,700万人民币

　　经营范围：发光效率140lm/W以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色发光管制造；发光效率140lm/W以下（含）高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以下（含）且功率200mW以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED衬底、LED外延片、LED芯片、LED封装、LED模组、LED产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　3、华映科技（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：913500001581472218

　　成立日期：1995年05月25日

　　住所：福州市马尾区儒江西路6号

　　法定代表人：林俊

　　注册资本：276,603.2803万人民币

　　经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　4、福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350000717397615U

　　成立日期：2000年09月07日

　　住所：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

　　法定代表人：卢文胜

　　注册资本：1,523,869.977374万人民币

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：控股股东

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　5、福建省和格实业集团有限公司

　　统一社会信用代码：913500001581487346

　　成立日期：1992年10月19日

　　住所：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼18层

　　法定代表人：张信健

　　注册资本：55,000万人民币

　　经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　6、福建省信安商业物业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91350100154438064X

　　成立日期：1998年06月05日

　　住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2#楼4层

　　法定代表人：陈莉

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；初级农产品收购；日用百货销售；餐饮管理；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；通讯设备销售；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：现制现售饮用水；烟草制品零售；住宿服务；食品生产；食品销售；餐饮服务；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　7、福建福日集团有限公司

　　统一社会信用代码：91350000158147213D

　　成立日期：1992年07月20日

　　住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼15层

　　法定代表人：林家迟

　　注册资本：10096.349801万人民币

　　经营范围：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司的关系：控股股东

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常交易行为。

　　公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

　　公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司为公司提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

　　2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需，有利于相关业务的持续、稳定发展。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：2023-082

　　福建福日电子股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

　　法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　同意前期保单续保及继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，同时授权经营班子全权办理前期保单续保、新保单续保或重新投保等相关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　2、议案名称：关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　为简化公司会务，提高管理效率，股东大会同意授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为76.05亿元（其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过48.55亿元），授权期限自股东大会审议通过之日至2024年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

　　■

　　在上述预计总担保额度内，各所属公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。担保额度调剂发生时，资产负债率为70%以上的所属公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的所属公司处获得担保额度，公司将严格按照相关信息披露规则及时履行信息披露义务。

　　3、议案名称：关于修订《福建福日电子股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《福建福日电子股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均获有效通过。其中议案二、议案三为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

　　律师：唐亚飞、王凌

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：临2023-084

　　福建福日电子股份有限公司关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、控股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称“旗开电子”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为中诺通讯向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1.2亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）；继续为以诺通讯分别向珠海华润银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为1亿元、8,000万元；继续为旗开电子分别向中国银行股份有限公司深圳南头支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为3,000万元、2,500万元、1,000万元。

　　上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为111,654.18万元，累计为以诺通讯提供的担保余额为5.76亿元，累计为旗开电子提供的担保余额为11,494.32万元。

　　●本次是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：截止2023年9月30日，被担保人中诺通讯资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年12月28日召开第八届董事会2023年第四次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为1.2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2,500万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

　　因业务发展需要，同意公司继续为中诺通讯向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1.2亿元，授信期限一年。同意公司继续为以诺通讯分别向珠海华润银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为1亿元、8,000万元，授信期限一年。同意公司继续为旗开电子分别向中国银行股份有限公司深圳南头支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为3,000万元、2,500万元、1,000万元，授信期限一年。具体担保期限以公司与上述五家银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

　　上述六项议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上担保额度在2022年12月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供30亿元、对以诺通讯提供20亿元、对旗开电子提供4.5亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）中诺通讯

　　公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

　　统一社会信用代码：914403002793920989

　　成立日期：1997年10月22日

　　注册资本：120,000万元人民币

　　注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701(在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层设有经营场所从事生产经营活动)

　　法定代表人：杨韬

　　经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

　　截至目前，公司持有中诺通讯100%股权。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）以诺通讯

　　公司名称：广东以诺通讯有限公司

　　统一社会信用代码：9144190058829554XX

　　成立日期：2011年12月28日

　　注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路62号

　　法定代表人：刘苍松

　　注册资本：40,000万元人民币

　　经营范围：移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；塑料制品制造；其他电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；照相机及器材制造；照相机及器材销售；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子产品销售；软件开发；以自有资金从事投资活动；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；电机制造；服务消费机器人制造；可穿戴智能设备制造；照明器具制造；网络与信息安全软件开发；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至目前，公司持有中诺通讯100%股权，以诺通讯为中诺通讯之全资子公司。以诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）旗开电子

　　公司名称：深圳市旗开电子有限公司

　　统一社会信用代码：914403005943089761

　　成立日期：2012年04月19日

　　注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3602

　　法定代表人：梁立万

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：计算机软硬件生产。

　　截至目前，公司持有旗开电子51%股权。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保的方式、期限、金额

　　本次公司继续为中诺通讯、以诺通讯及旗开电子提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　（二）反担保情况

　　深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）持有深圳市旗开电子有限公司100%股权，梁立万、黄晓玲分别持有迅锐通信39.2%、9.8%股权，梁立万、黄晓玲已将其持有的迅锐通信股权全部质押给公司。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司继续为中诺通讯、以诺通讯及旗开电子提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的ODM、OEM业务；以诺通讯主营业务为手机及其他智能终端产品的生产制造业务；旗开电子主营业务为通信产品开发销售及贸易类业务。上述三家企业日常经营资金需求量较大，进行适当对外融资可对上述三家公司日常生产经营活动提供必要的支撑。

　　中诺通讯、以诺通讯及旗开电子经营情况稳定，具备债务偿还能力。本次担保主要为满足中诺通讯、以诺通讯及旗开电子日常生产经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对上述公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上六项担保事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　以上六项担保事项已经2023年12月28日召开的第八届董事会2023年第四次临时会议审议通过，表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为46.37亿元；公司对子公司提供的担保总额为46.37亿元，担保余额为23.32亿元, 分别占公司2022年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的197.40%、99.28%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：临2023-087

　　福建福日电子股份有限公司关于拟

　　公开挂牌转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过福建省产权交易中心挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司（以下简称“福瑞兴国际贸易”）65%股权，交易转让底价将在交易标的审计和评估的基础上确定。

　　●本次交易拟采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　●本次交易事项已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议审议通过，目前拟交易标的的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。

　　一、交易概述

　　为聚焦主业并持续提升公司竞争力，公司拟通过福建省产权交易中心挂牌转让福瑞兴国际贸易65%股权，交易完成后福瑞兴国际贸易将不再纳入公司合并范围。

　　本次交易拟采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，交易转让底价将在交易标的审计和评估的基础上确定。

　　上述拟通过公开挂牌方式转让福瑞兴国际贸易65%股权事项已经于2023年12月28日召开的公司第八届董事会2023年第四次临时会议审议通过。

　　二、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司持有的福瑞兴国际贸易65%股权，前述股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。其概况如下：

　　公司名称：福建福瑞兴国际贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91350105717356506F

　　成立日期：2000年7月3日

　　注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）法定代表人：陈富贵

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：货物进出口；技术进出口；贸易经纪与代理（不含拍卖）；进出口代理；国内贸易代理；家用电器销售；电子产品销售；食品进出口；贸易经纪；离岸贸易经营；经济贸易咨询；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；箱包销售；饲料原料销售；珠宝首饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；汽车零配件批发；集装箱销售；鞋帽批发；摩托车及零配件批发；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

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　　少数股东是否放弃优先受让权：否

　　标的是否为失信被执行人：否

　　一年又一期主要财务信息：

　　单位：万元人民币

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　　福瑞兴国际贸易2022年度财务数据由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具华兴审字[2023]23004540070号审计报告，审计报告为标准无保留意见，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　由于本次公司所持有的福瑞兴国际贸易65%股权拟通过福建省产权交易中心公开挂牌方式转让，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

　　四、出售资产对公司的影响

　　本次股权转让将有利于公司优化资源配置，聚焦以智能手机为主的智能终端主营业务，提升公司核心产业的竞争力和市场地位。