证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-099
广电运通集团股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2023年12月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月26日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023年12月28日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于内部无偿划转广电信义88%股权的议案》
董事会同意公司将持有的深圳市广电信义科技有限公司88%股权无偿划转至公司全资子公司广州广电数字经济投资运营有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年12月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月29日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-100
广电运通集团股份有限公司
关于内部无偿划转广电信义88%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为加强广州广电数字经济投资运营有限公司（以下简称“广电数投”）的后台管理职能，加快深圳市广电信义科技有限公司（以下简称“广电信义”）城市公共安全以及城市智能业务的市场拓展步伐，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟将持有的广电信义88%股权内部无偿划转至公司全资子公司广电数投，本次划转完成后，广电数投将持有广电信义88%股权，广电信义成为其控股子公司。
2、公司于2023年12月28日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于内部无偿划转广电信义88%股权的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：广州广电数字经济投资运营有限公司
法定代表人：解永生
统一社会信用代码：91440115MA9YB48141
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100,000万元
住 所：广州市南沙区翠樱街1号402室自编14房（仅限办公）
经营范围：5G通信技术服务；企业管理咨询；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；计算机系统服务；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；软件开发；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；信息技术咨询服务。
股权结构：广电运通持有广电数投100%股权。
财务状况：截至2023年10月31日，资产总额52.61万元，负债总额0.00万元，净资产52.61万元；2023年1-10月营业收入0.00万元，净利润-2.39万元。（以上数据未经审计）
其他说明：广电数投不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：深圳市广电信义科技有限公司
法定代表人：解永生
注册资本：13,000万元
住 所：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心T3栋写字楼1001
经营范围：一般经营项目是：计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品；网络工程，计算机信息系统集成；数据库及计算机网络服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；通讯产品及零配件的购销（以上不含限制项目），通讯产品软件的科技开发。电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：安防工程设计、施工、安装、维护；电子与智能化工程设计与施工；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务状况：截至2022年12月31日，资产总额61,840.49万元，负债总额40,734.49万元，净资产21,106.00万元；2022年度营业收入27,783.68万元，净利润-5,399.98万元。（以上数据已经审计）
股权结构：
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其他说明：
1、广电信义不是失信被执行人。
2、本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的广电信义股权不涉及债权债务转移。
四、本次股权划转前后的广电信义股权结构
本次股权划转前：
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本次股权划转后：
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五、股权划转对公司的影响
广电信义是一家专注于视觉数据整合分析技术的国家高新技术企业。多年来，广电信义在城市公共安全以及城市智能领域深耕细作，坚持自主科技创新驱动战略，借助场景认知优势，构建了以智能物联网感知技术、多元异构数据AI分析治理技术和视觉智能与数字孪生融合技术三大技术为核心的全栈式自主可控技术体系。截至目前，广电信义已在城市公共安全以及城市智能业务领域打造了包含“深圳龙岗雪亮工程”、“深圳南山平安城市”在内的多个行业标杆案例。
广电数投作为公司城市智能业务板块的主要投资运营平台，在全国范围内开展数字经济业务的投资、建设及后续运营工作，目前已在揭阳市、汕尾市、茂名市和平顶山市投资设立了数字经济投资运营子公司，拓展智慧城市业务领域。
广电数投与广电信义在业务上具备较高的业务协同性。广电信义可以为广电数投提供自身先进的技术及丰富的产品市场经验，广电数投可以为广电信义提供发展平台，拓展新城市的业务。本次广电信义无偿划转至广电数投，有利于公司整合城市智能板块的资源投放与布局，加速锻造发展新引擎，从而更快实现公司城市智能与金融科技两大领域并驾齐驱。
本次内部股权划转属于公司内部资源整合优化，不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月29日
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