江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：600854    股票简称：春兰股份   编号：临2023-016

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员颜旗先生因工作变动申请辞职，不再担任公司董事会任何职务，辞职函自送达公司董事会时生效。截至本公告日，颜旗先生未持有公司股份。

　　公司及董事会对颜旗先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十八日

　　证券代码：600854    股票简称：春兰股份   编号：临2023-017

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月22日以电话和电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，并于2023年12月28日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　工作制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　工作细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会应由9名成员组成，因任素琴女士、颜旗先生先后提出了辞职，为此春兰（集团）公司提名秦晓军先生、卞国民先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定审阅上述被提名人的个人履历和相关资料资格，认为其具备行使职权相应的任职条件，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格；未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒。董事会提名委员会已征得候选人的同意。

　　本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于2024年1月24日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需提交公司股东大会的议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十八日

　　附：非独立董事候选人简历

　　秦晓军先生：汉族，1974年5月出生，中共党员，本科学历，工程师职称，曾任春兰技校、春兰学院教师；春兰（集团）公司政治处干事、团委书记、办公室秘书、主任科员、秘书处处长；春兰投资控股有限公司党支部书记、副总经理，兼春兰（集团）公司秘书处处长；泰州宾馆有限公司、泰州春兰国宾馆有限公司总经理；现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理，兼江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。

　　卞国民先生：汉族，1965年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任春兰电器公司信息部副经理、规划发展部经理、技术部经理、宣传中心主任；春兰(集团)公司电器管理处处长；江苏春兰制冷设备股份有限公司程控车间主任、生产科科长、制造部部长、副总经理；江苏春兰空调设备有限公司副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理，兼江苏春兰电子商务有限公司副总经理。

　　证券代码：600854     证券简称：春兰股份     公告编号：2023-018

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月24日   14点 00分

　　召开地点：公司会议室（泰州市迎宾路91号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月24日

　　至2024年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关信息披露内容刊载于2023年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记方式：

　　股东可以亲自到公司证券办办理登记，也可通过邮件或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，应持本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件（格式详见附件1）、股东账户卡原件。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。

　　（二） 登记时间、地点及联系方式：

　　登记时间：2024年1月22日-23日

　　上午 8:30-11：30  下午 13：30-17：30

　　登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办

　　通讯地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

　　联 系 人：徐来林

　　联系电话：0523－86663663           传    真：0523－86224181

　　电子信箱：clgfzqb@chunlan.com      邮政编码：225300

　　六、其他事项

　　（一） 会议期半天。

　　（二） 出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

　　（三） 出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会补选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

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