宏和电子材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603256     证券简称：宏和科技     公告编号：2023-072

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月19日

　　(二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2023年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席，其中毛嘉明董事、杜甫董事、姜清木董事现场出席会议，郑丽娟董事、吴最董事、钟静萱董事、庞春云独立董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事以通讯方式出席会议。

　　2、公司在任监事3人，出席3人，邹新娥监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议。

　　3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会不涉及关联股东回避表决议案。

　　2、本次股东大会不涉及特别决议议案。

　　3、本次股东大会议案采用非累积投票，议案获有效通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：谢瑞强、赵可沁

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　●  上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603256         证券简称：宏和科技     公告编号：2023-073

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“子公司”）收到黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币2,000,000.00元，子公司所在地政府黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设，按照开发区特色产业发展引导资金政策，给予子公司设备投资补助。子公司于2023年12月19日已收到该笔政府补助。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助款人民币2,000,000.00元属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入其他收益，分摊时间至少为10年。

　　本次收到的政府补助款预计对公司未来年度利润产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

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