苏州艾隆科技股份有限公司关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的公告|滁州市_新浪财经

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”、“艾隆科技”）的全资子公司艾隆科技（滁州）有限公司（以下简称“艾隆滁州”）拟向公司参股公司筑医台（滁州）产业科技有限公司（以下简称“筑医台滁州”）提供最高额不超过1,000万元人民币借款，借款利率为年化3.45%，借款期限不超过12个月。筑医台滁州的其他股东北京筑医台科技有限公司（以下简称“北京筑医台”）按出资比例向筑医台滁州提供同比例借款。

　　● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，涉及的关联交易金额在3,000万元以下，且未超过公司2022年度经审计公司总资产或市值的1%，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构已发表无异议的核查意见。

　　● 本次交易构成关联交易，为参股公司正常生产经营业务所需，符合参股公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　一、关联交易概述

　　公司参股公司筑医台滁州因日常生产经营业务所需，需要补充运营资金，公司全资子公司艾隆滁州拟向其提供最高额不超过1,000万元人民币借款，借款利率为年化3.45%，借款期限不超过12个月。筑医台滁州的其他股东北京筑医台按出资比例向筑医台滁州提供同比例借款。

　　艾隆滁州系公司全资子公司。筑医台滁州系公司参股公司，且系公司董事、总经理徐立先生担任董事的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，筑医台滁州为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　筑医台滁州系公司参股公司，且系公司董事、总经理徐立先生担任董事的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，筑医台滁州为公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　公司全资子公司艾隆滁州拟向其提供最高额不超过1,000万元人民币借款，借款利率为年化3.45%，借款期限不超过12个月。筑医台滁州的其他股东北京筑医台按出资比例向筑医台滁州提供同比例借款。

　　本次交易的借款利率不低于银行同期贷款基准利率，借款利率经各方充分协商，依据市场情况定价。关联交易的定价方法遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易有利于筑医台滁州改善营运资金及流动性情况，满足日常经营资金需求。筑医台滁州作为公司重要参股公司，有利于拓展与其他公司合作深度，辐射国内广阔市场，本次交易为支持筑医台滁州业务发展，符合公司的战略布局。交易定价公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　1、董事会意见

　　公司于2023年12月18日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事徐立先生回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案。公司董事会同意授权公司管理层办理本次提供借款具体事宜。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并就该议案发表了明确同意的独立意见。

　　独立董事事前认可意见:经审查，本次交易构成关联交易，为公司参股公司正常生产经营业务所需，符合参股公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

　　独立董事独立意见：独立董事认为本次交易有利于筑医台滁州改善营运资金及流动性情况，满足其日常经营资金需求，定价公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。

　　3、监事会意见

　　公司于2023年12月18日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向参股公司借款暨关联交易的议案》，公司监事会认为：全资子公司向参股公司筑医台滁州提供借款，可以支持其业务发展,审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司全资子公司本次对参股公司提供借款暨关联交易事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，本次关联交易基于参股公司日常业务开展资金需求而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2023-046

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年12月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

　　监事会认为：全资子公司向参股公司筑医台滁州提供借款，可以支持其业务发展,审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司全资子公司本次对参股公司提供借款暨关联交易事项。

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月20日