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公司章程其他条款不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二十五、审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》
特此公告。
董 事 会
2023年12月14日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-060
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的议案》，同意公司调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员，具体情况如下：
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，现对公司第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员进行调整，具体调整情况如下：
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年12月14日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-059
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第七届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第九次临时会议，于2023年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2023年12月14日
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