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（上接B145版）
二、会议议题
1、审议事项
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3、表决情况
根据《公司章程》的规定，上述议案1-3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2023年12月28日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2023年12月28日（9:30一11:30、13:30一15:30）
3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：张旭波
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
董事会
2023年12月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年12月29日召开的利欧集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-059
利欧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年12月8日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
根据《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”、《激励计划》）的相关规定和2022年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会认为本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件已成就，同意公司根据本激励计划的相关规定为符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为121名，可行权的股票期权数量为1,328,544份，行权价格为1.55元/股。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-061）。
二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次及预留授予的激励对象中有17人已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权3,150,940份；同时，根据本激励计划中的激励对象个人层面绩效考核要求，预留授予（第一批次）的121名激励对象2022年度个人绩效考核结果为“合格”，个人层面行权比例为100%；本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期公司层面业绩考核集团层面、数字板块、泵业板块可行权比例均为70%，因此该部分人员第一个行权期70%股票期权可行权，剩余30%股票期权需进行注销，即569,376份股票期权需由公司注销；17名激励对象考核结果为“不合格”，个人层面行权比例为0，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权259,900份。本次董事会拟累计注销的股票期权总数为3,980,216份。
结合此前尚未办理注销的17,811,354份期权，本次董事会拟累计注销本激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权21,791,570份，并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一申请办理注销相关手续。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-062）。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-063）及《公司章程》。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则》。
八、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《提名委员会工作细则》。
九、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《薪酬与考核委员会工作细则》。
十、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨浩先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-064）。
十一、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-060
利欧集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）预留授予（第一批次）的股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核指标已达成，公司121名激励对象行权资格合法有效，满足本激励计划设定的第一个行权期的可行权条件，本激励计划预留授予（第一批次）的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为本次符合行权条件的121名激励对象办理预留授予（第一批次）第一个行权期股票期权的行权事宜。
二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为，鉴于公司本次激励计划的激励对象中有17名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计3,150,940份予以注销。由于本次激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期公司层面业绩考核公司集团、数字板块及泵业板块可行权比例均为70%，且部分激励对象个人层面绩效考核不达标，该部分已获授但尚未行权的829,276份股票期权不得行权，由公司注销。本次合计注销的股票期权数量为3,980,216份。结合此前尚未办理注销的17,811,354份期权，公司董事会拟累计注销本激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权21,791,570份，并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一申请办理注销相关手续。公司本次关于注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
监事会
2023年12月14日
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