江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议通知于2023年12月7日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2023年12月13日上午9:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　独立董事王则斌先生因个人原因申请辞职。经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，董事会同意提名钱悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举成为独立董事后，由钱悦女士担任第七届董事会审计委员会主任委员，上述任期均自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人钱悦女士已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交至公司 2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊载的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　该议案尚需提交至公司 2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事工作制度》。

　　3、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　该议案尚需提交至公司 2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会议事规则》。

　　4、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会战略委员会工作细则》。

　　5、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会审计委员会工作细则》。

　　6、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　7、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会提名委员会工作细则》。

　　8、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊载的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十四日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-050

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　第七届监事会第九次（临时)会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次（临时）会议通知于2023年12月7日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议于2023年12月13日上午11：30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　该议案尚需提交至公司 2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

　　二○二三年十二月十四日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-051

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、独立董事辞职的情况

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王则斌先生的书面辞职报告。王则斌先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，王则斌先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王则斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王则斌先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。

　　王则斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王则斌先生任职期间做出的贡献表示感谢。

　　二、补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2023年12月13日召开了第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名钱悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举成为独立董事后，由钱悦女士担任第七届董事会审计委员会主任委员，上述任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人钱悦女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十四日

　　附：钱悦女士简历

　　钱悦女士，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任常熟会计师事务所审计人员、江苏中瑞会计师事务所有限公司项目经理、北京永拓会计师事务所有限公司江苏分所项目经理、江苏新瑞会计师事务所部门主任、副主任注册会计师、兼任江苏省中华会计函授学校常熟分校会计后续教育培训教师、常熟理工学院经济与管理学院客座教授。现任本公司独立董事候选人，兼任江苏新瑞会计师事务所副主任注册会计。

　　截止本公告日，钱悦女士未直接或间接持有本公司股份；与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。钱悦女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-052

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议决议，公司决定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午13:00开始；

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15～15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地址：江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表：

　　以上议案采用非累积投票方式表决。

　　本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第十次（临时）会议和第七届监事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年12月26日（星期二）（上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（5）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　3、登记地点：江苏常铝铝业集团股份有限公司证券事务部

　　邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业集团股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

　　4、联系方式：

　　联系人：宗晓丹

　　电 话：(0512) 52359012 传 真：(0512) 52892675

　　邮 箱：zongxiaodan@alcha.com

　　5、出席现场会议者交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作步骤详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议决议。

　　特此通知。

　　江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362160”，投票简称为“常铝投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

　　2、对非累积投票议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　独立董事关于第七届董事会第十次

　　（临时）会议相关事项的独立意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第七届董事会第十次（临时）会议相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司补选独立董事事项发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、工作经历等情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。本次独立董事候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，同时符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的条件。我们认为本次独立董事候选人具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

　　本次补选独立董事候选人的提名和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意董事会提名钱悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事：

　　何继江 李育辉 王则斌 孙 闯

　　2023年12月13日

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第七届董事会提名委员会对补选独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

　　经审阅：独立董事候选人钱悦女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　钱悦女士已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的履职能力。符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。

　　综上所述，我们一致同意提名钱悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　董事会提名委员会

　　2023年12月13日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP