深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2023年12月7日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2．审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3．审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4．审议通过《关于修订审计委员会工作制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司审计委员会工作制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　5．审议通过《关于修订提名委员会工作制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《提名委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司提名委员会工作制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　6．审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　7．审议通过《关于修订战略委员会工作制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《战略委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司战略委员会工作制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　8．审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　9．审议通过《关于制订独立董事专门会议制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟建立《独立董事专门会议制度》，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　10．审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会的部分成员进行调整。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　11．审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　12．审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　13．审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　14．审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　15．审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　16．审议通过《关于制订投资者关系管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　17．审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投资人民币3,000万元设立全资子公司。本次公司以自有资金出资，新设立子公司注册资本为人民币3,000万元，公司持有其100%的股权。同时，授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　18．审议通过《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

　　同意于2023年12月26日下午14:30在公司大会议室召开2023年第一次临时股东大会时增加上述议案，审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-084

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司关于调整

　　第四届董事会审计委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、 罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜树智先生担任召集人。

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-085

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元在广东省深圳市投资设立全资子公司“深圳中天精艺投资有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币3,000万元。同时，公司董事会授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组，不构成关联交易，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：深圳中天精艺投资有限公司

　　（二）注册资本：人民币3,000万元

　　（三）注册地址：广东省深圳市

　　（四）经营范围：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（五）股权结构：公司持有其100%股权

　　（六）资金来源：公司自有资金

　　以上信息最终以登记机关核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　本次新设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于提升公司应对行业变化波动的抗风险能力，有利于完善公司产业布局，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　（二）存在的风险

　　新设立的全资子公司可能面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理能力等方面带来的风险，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注新设子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对前述风险。同时，全资子公司的设立尚需当地工商行政主管部门核准，存在不确定性风险。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-083

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体拟修订的内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　《公司章程》中的条款序号相应顺延，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　二、履行的审议程序及相关意见

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-086

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于2023年第一次临时股东大会增加

　　临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开的第四届董事会第六次会议审议通过将于2023年12月26日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见2023年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-079）。

　　2023年12月12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订对外投资管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订募集资金管理制度的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到股东深圳市中天安投资有限公司提交的《关于提请公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将前述议案作为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，股东深圳市中天安投资有限公司直接持有公司股份数为3,934.50万股，占公司总股本的21.65%，具有提出临时提案的资格，提案内容及提案程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，公司董事会同意将此临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2023年11月18日在巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日9:15-15:00任意时间。

　　5、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2023年12月21日（星期四）

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2023年12月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　1. 审议事项

　　2. 披露情况

　　议案1已经于2023年11月17日召开的公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。

　　议案2-议案8已经于2023年12月12日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。

　　3. 特别说明

　　上述议案2、议案4、议案5属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；上述其他议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、 登记时间：

　　（1）现场登记时间：2023年12月22日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2023年12月22日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2023年12月22日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0755-83476663）。

　　3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2023年第一次临时股东大会”；

　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式

　　联系人：毛爱军

　　电话：0755-83476663

　　传真：0755-83476663

　　电子邮箱：ir@ztzs.cn

　　6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、 《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362989

　　2、 投票简称：中天投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月26日上午9：15，结束时间为2023年12月26日下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳中天精装股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2023年12月26日召开的2023年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　签署日期： 年 月 日

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-087

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2023年12月7日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　经审议，同意公司基于战略规划及未来经营发展的需要，投资人民币3,000万元设立全资子公司。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司监事会

　　2023年12月13日

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