深南电路股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：2023年12月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年12月11日9:15-15:00的任意时间。

　　（3）会议召开和表决方式：

　　本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

　　2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室

　　4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

　　5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20名，代表股份343,836,568股，占公司有表决权股份总数的67.0407%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份330,564,189股，占公司有表决权股份总数的64.4528%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共14名，代表股份13,272,379股，占公司有表决权股份总数的2.5878%。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共16人，代表有表决权的股份数为14,836,259股，占公司有表决权股份总数的2.8927%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　总表决情况：同意343,833,748股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992％；反对2,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。

　　2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：同意338,326,492股，占出席会议有表决权股份总数的98.3975％；反对5,508,176股，占出席会议有表决权股份总数的1.6020％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0006％。

　　3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意338,326,492股，占出席会议有表决权股份总数的98.3975％；反对5,508,176股，占出席会议有表决权股份总数的1.6020％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0006％。

　　4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意338,326,492股，占出席会议有表决权股份总数的98.3975％；反对5,509,276股，占出席会议有表决权股份总数的1.6023％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。

　　5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意338,326,492股，占出席会议有表决权股份总数的98.3975％；反对5,508,176股，占出席会议有表决权股份总数的1.6020％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0006％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；

　　2、见证律师姓名：苏敦渊律师、王浩律师；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十一日

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