中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告|稀土_新浪财经

　　与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的监事于敦波先生担任董事长、法定代表人的企业。

　　履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（三）中国稀土集团产业发展有限公司

　　基本情况：中国稀土集团产业发展有限公司；法定代表人：梁利辉；注册资本：188,790万元；住所：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210；经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

　　截止2023年9月30日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产445,428.15万元，净资产20,601.55万元。2023年1-9月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入306,055.54万元，净利润-9,733.82万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司是公司第一大股东。

　　履约能力分析：中国稀土集团产业发展有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（四）佛山村田精密材料有限公司

　　基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO(大森长门)；注册资本：6,890万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路1号之1，之2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。

　　截止2023年9月30日，佛山村田精密材料有限公司总资产109,079万元，净资产53,842万元。2023年1-9月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入46,943万元，净利润2,790万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰稀土有限公司参股的联营企业。

　　履约能力分析：佛山村田精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（五）南方稀土国际贸易有限公司

　　基本情况：南方稀土国际贸易有限公司；法定代表人：何祥文；注册资本：30,000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道1号3楼308室；经营范围：稀土原矿收储、加工、销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续产品的加工、销售；有色金属材料收购、加工、销售；矿产品、稀土分离、分组产品、稀土金属产品销售；普通货物仓储（危险化学品除外）；稀土生产化工原料、辅助材料、稀土技术服务咨询。

　　截止2023年9月30日，南方稀土国际贸易有限公司总资产125,231.34万元，净资产35,365.28万元。2023年1-9月，南方稀土国际贸易有限公司实现营业收入365,492.48万元，净利润-1,142.85万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：南方稀土国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：南方稀土国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（六）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司

　　基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：32,000万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、销售。

　　截止2023年9月30日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产97,457.68万元，净资产50,910.09万元。2023年1-9月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入110,664.34万元，净利润-5,396.06万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（七）广西稀有稀土贸易有限公司

　　基本情况：广西稀有稀土贸易有限公司；法定代表人：娄战荒；注册资本：1,000万元；住所：广西崇左市城市工业区工业大道东8号第3栋（研发中心）三楼；经营范围：稀土矿及产品、稀土矿业投资及技术咨询、燃料油（不含原油、成品油，不得储存）、煤炭、化工产品、有色金属、磁性材料、铁合金、劳保用品、化肥、农资（不含农药、种子）的销售；道路货物运输；仓储（除危险化学品、易燃易爆品外）；进出口贸易。

　　截止2023年9月30日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产59,211.36万元，净资产5,075.18万元。2023年1-9月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入247,995.17万元，净利润727.43万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：广西稀有稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（八）江华正海新材料有限公司

　　基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：9,600万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。

　　截止2023年9月30日，江华正海新材料有限公司总资产24,633.95万元，净资产11,149.82万元。2023年1-9月，江华正海新材料有限公司实现营业收入41,260.87万元，净利润518.16万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。

　　履约能力分析：江华正海新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（九）陇川云龙稀土开发有限公司

　　基本情况：陇川云龙稀土开发有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：12,244.9万元；住所：云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村；经营范围：稀土矿开采；稀土矿产品收购、销售。货物进出口。

　　截止2023年9月30日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产14,305.32万元，净资产14,067.55万元。2023年1-9月，陇川云龙稀土开发有限公司实现营业收入50,311.23万元，净利润38.72万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（十）云南保山稀有稀土有限公司

　　基本情况：云南保山稀有稀土有限公司；法定代表人：宁才博；注册资本：1,000万元；住所：云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区凯龙小区四期C-1区12幢05号；经营范围：稀土金属矿及矿产品收购、销售；化工原料和产品（不含危险化学品）、化肥销售；对外贸易经营（货物及技术进出口）；新材料技术推广服务。

　　截止2023年9月30日，云南保山稀有稀土有限公司总资产32,158.99万元，净资产2,108.36万元。2023年1-9月，云南保山稀有稀土有限公司实现营业收入44,032.83万元，净利润496.49万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的全资子公司。

　　履约能力分析：云南保山稀有稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（十一）五矿稀土（怒江）有限公司

　　基本情况：五矿稀土（怒江）有限公司；法定代表人：宁才博；注册资本：1,000万元；住所：云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇山水新城6号苑S1-06号商铺；经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品交易及贸易；化工原料（不含危险化学品）、化肥销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）新材料的研发及生产销售；稀土技术研发及执行服务；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

　　截止2023年9月30日，五矿稀土（怒江）有限公司总资产1,058.46万元，净资产1,055.93万元。2023年1-9月，五矿稀土（怒江）有限公司实现营业收入1,597.63万元，净利润44.73万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：五矿稀土（怒江）有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：五矿稀土（怒江）有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（十二）广西国盛稀土新材料有限公司

　　基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：娄战荒；注册资本：17,005万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东8号；经营范围：对稀土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。

　　截止2023年9月30日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产114,284.31万元，净资产59,371.24万元。2023年1-9月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入143,102.27万元，净利润-3,304.52万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：广西国盛稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与中国稀土集团国际贸易有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司、佛山村田精密材料有限公司、南方稀土国际贸易有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、广西稀有稀土贸易有限公司、江华正海新材料有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、五矿稀土（怒江）有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司进行关联交易是公司持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司调整2023年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，全体独立董事同意《关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司2023年第一次独立董事专门会议的意见。

　　3、公司第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○二三年十二月十一日

　　证券代码：000831 证券简称：中国稀土公告编号：2023-079

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12月1日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。会议于2023年12月11日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议《关于预计2024年日常关联交易的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。