深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届董事会2023年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第八次会议于2023年12月8日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2023年12月4日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事8名，实到8名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》；

　　根据公司董事会提名委员会的建议，经公司董事会研究决定，同意提名龙丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会通过之日起至同第五届董事会届满之日止。

　　提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据新发布/修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经审议同意对《公司章程》相关条款进行修订。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事宜。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　根据新发布/修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经审议同意对《独立董事制度》相关条款进行修订。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

　　据新发布/修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经审议同意制订《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订公司董事会委员会相关治理制度的议案》；

　　根据新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经审议同意对《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会提请于2023年12月26日召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《公司第五届董事会2023年第八次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2023年12月11日

　　股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-097

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选非独立董事

　　候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职

　　近日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了董事赵小丽女士的书面辞职报告，因个人原因，赵小丽女士决定辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，赵小丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，赵小丽女士未持有公司股票。

　　赵小丽女士在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对赵小丽女士任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。

　　二、关于补选非独立董事候选人的情况

　　根据公司董事会提名委员会的建议，经公司董事会研究决定，同意提名龙丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期至同第五届董事会届满之日止。

　　提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2023年12月11日

　　候选人简历如下：

　　龙丽丽女士：1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华经管EMBA在读。2009年4月加入本公司，先后担任子公司国际销售工程师，EMEA部销售经理，销售部总监，铅酸事业部副总经理，现担任公司副总裁兼任新能源事业部总经理。

　　龙丽丽女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满情形。龙丽丽女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，龙丽丽女士不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-098

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会2023年第八次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月21日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。

　　二、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　1、披露情况：

　　上述议案的具体内容，已于2023年12月11日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　2、上述提案一，提案二需要以特殊决议审议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、上述议案已于公司2023年12月8日召开的第五届董事会2023年第八次会议审议通过。

　　4、对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年12月25日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室，邮编：518120，信函请注明“信函2023年第四次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：2023年12月25日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）。

　　3、登记地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：林伟健

　　联系电话：0755-66851118-8245

　　联系传真：0755-66850678-8245

　　联系邮箱：linwj@vision-batt.com

　　联系地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室 邮政编码：518120。

　　5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会2023年第八次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知！

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2023年12月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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