证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-036
腾景科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
腾景科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）出具的《关于变更腾景科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“首次公开发行”）的保荐机构，原委派吕泉鑫先生和游元圆女士作为保荐代表人履行持续督导职责，持续督导期至2024年12月31日。鉴于原保荐代表人游元圆女士工作岗位变动，无法继续履行持续督导职责，兴业证券决定委派保荐代表人黄振伟先生（简历详见附件）接替游元圆女士担任腾景科技首次公开发行项目持续督导阶段的保荐代表人，履行对公司的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行持续督导的保荐代表人为吕泉鑫先生和黄振伟先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对游元圆女士在公司首次公开发行持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
2023年12月5日
黄振伟先生简历
黄振伟先生：保荐代表人，现就职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部。从业以来，曾负责或参与的项目有：福昕软件（688095）科创板IPO项目、腾景科技（688195）科创板IPO项目、金牌厨柜（603180）再融资项目、星云股份（300648）再融资项目等。黄振伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-037
腾景科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈腾景科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》》《关于修改〈腾景科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》等十五个议案。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修改情况
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司具体情况，对公司于2022年10月股东大会审议通过的《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，形成《腾景科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》，并向登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，最终内容以市场监督管理部门审批结果为准。
公司对《公司章程》进行修改的情况如下：
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注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，拟依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订公司部分治理制度，具体明细如下：
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此次拟修订的公司治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
2023年12月5日
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