江苏新日电动车股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的公告_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为26,143,790股。

　　本次股票上市流通总数为26,143,790股。

　　● 本次股票上市流通日期为2023年12月11日。

　　一、本次限售股上市类型

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请上市流通的限售股类型为2020年向特定对象发行限售股。

　　（一）发行核准情况

　　2022年6月13日，中国证监会出具了《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242号）。

　　（二）发行股票登记情况

　　本次向特定对象发行股票新增股份共计26,143,790股，公司已于2023年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　（三）锁定期安排

　　本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次限售股上市流通日期为2023年12月11日（因2023年12月9日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次向特定对象发行股份完成后，公司新增有限售条件股份26,143,790股，总股本由204,000,000股增至230,143,790股。本次限售股形成后，公司未发生因分配股利、公积金转增股本等导致总股本数量发生变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票认购对象均严格遵守了自发行结束之日起6个月内不得转让的限售期安排，不存在影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　新日股份本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章和有关规则。新日股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对新日股份2020年向特定对象发行股票限售股上市流通的事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股数量为26,143,790股。

　　（二）本次上市流通日期为2023年12月11日（因2023年12月9日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　限售股上市流通情况表：

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　　六、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会