河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2023-053

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年12月4日（星期一）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

　　1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划，并制定了《2023年员工持股计划（草案）》，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划（草案）摘要》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司于2023年12月4日召开了职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

　　为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2023年员工持股计划管理办法》，详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《2023年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　4、授权董事会对《2023年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　5、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

　　8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议。

　　2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　3、董事会关于本次员工持股计划草案的合规性说明。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：002296         证券简称:辉煌科技         公告编号:2023-054

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年12月4日（星期一）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真讨论，本次会议审议了以下议案：

　　1、会议审议了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见》《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划（草案）摘要》。

　　2、会议审议了《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

　　全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023年员工持股计划管理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第七次会议决议。

　　2、监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。

　　河南辉煌科技股份有限公司监事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2023-055

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023年12月27日下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年12月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项

　　■

　　2、审议事项披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第七次会议决议公告》《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划（草案）摘要》《2023年员工持股计划管理办法》等相关公告内容。

　　上述议案须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的非关联股东所持有效表决权的过半数审议通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年12月22日（星期五）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

　　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2023年12月22日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、联系人及联系方式：

　　联系人：郭志敏

　　联系电话：0371-67371035

　　传真：0371-67388201

　　邮箱：zqb@hhkj.cn

　　5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　6、其他事项：

　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2023 年 12月 5 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362296

　　2、投票简称：辉煌投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023年12月27日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人名称或姓名（签字/盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：            年      月      日

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