京能置业股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议决议公告|京能置业_新浪财经

　　证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2023-047号

　　京能置业股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十六次临时会议以书面形式发出会议通知，于2023年12月4日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（董事王怀龙先生授权董事长昝荣师先生代为出席并行使表决权，董事刘德江先生授权董事孙力先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即至2024年7月8日止）。

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：临2023-048号）。

　　（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意聘任曹云俊先生任公司总经理。任期与第九届董事会任期保持一致（即自2023年12月4日起至2024年7月8日止）。

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：临2023-048号）。

　　（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-049号）。

　　（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责任公司申请股东借款的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司向控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）申请股东借款总额不超过16亿元，借款利率不超过同期贷款市场报价利率（3.45%），具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔提取。

　　京能集团为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”。公司本次向京能集团申请股东借款，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且无需提供担保，故免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　● 报备文件

　　京能置业股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议决议

　　证券代码：600791 证券简称：京能置业公告编号：临2023-049号

　　京能置业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月20日 14点00分

　　召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月20日

　　至2023年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中“1”已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，议案“2”已经公司第九届董事会第二十五次临时会议审议通过，议案“3”已经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过，相关公告刊登于2023年8月26日、10月31日和12月5日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2023年12月14日,上午9:00一11:30分，下午1:00一4:30分

　　（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元

　　2.联系电话：010-62690729

　　3.联系人：王凤华张琳

　　4.传真：010-62698299

　　5.邮政编码：100070

　　（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京能置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2023-048号

　　京能置业股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职及提名董事候选人、

　　聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理王怀龙先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王怀龙先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员会及提名委员会委员。王怀龙先生与公司董事会并无不同意见，承诺在新选出的董事就任前，将依照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行董事职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。

　　公司于2023年12月4日召开第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》以及《公司关于聘任总经理的议案》，董事会同意提名曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），并聘任曹云俊先生为公司总经理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《公司关于补选公司董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（即至2024年7月8日止）。曹云俊先生担任公司总经理的任期与第九届董事会任期保持一致（即自2023年12月4日起至2024年7月8日止）。

　　公司董事会对王怀龙先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　附：简历

　　曹云俊先生，现年50岁，工程硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委副书记。曾任京能十堰热电有限公司总经理；山西京能吕临发电有限公司党委书记、董事长、总经理。