本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年12月4日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月4日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第八次会议通知期限的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第八次会议的通知期限。
2.审议通过了《关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司于2023年12月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的公告》（公告编号：2023-090）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2023年12月5日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-090
思美传媒股份有限公司
关于暂停董事会秘书、
副总经理李子木职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼副总经理李子木先生作为公司信息披露直接责任人，因在信息披露工作中不审慎，导致公司及其个人被浙江证监局出具警示函。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定暂停其董事会秘书、副总经理职务。为保证相关工作的正常开展，公司决定暂由公司董事、总经理高笑河先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2023年12月5日
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