中原环保股份有限公司关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年11月30日召开的第八届董事会第六十二次会议审议通过了《关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造项目的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治设施升级改造专项行动要求，由公司全资子公司中原环保伊川水务有限公司（以下简称“伊川水务”）负责伊川县污水处理厂一期及二期提标改造项目。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、项目基本情况

　　1、项目内容：一期改造内容主要包括一期生物池改造、一期中间提升泵池改造、一期混合反应沉淀池改造。二期改造内容主要包括二期生物池改造、二期中间提升泵池改造、二期混合反应沉淀池改造、新建脱氮反应池、新建纤维转盘滤池、新建鼓风机房、新建污泥浓缩池、新建污泥提升泵房。

　　2、建设规模：污水处理厂一期提标改造工程建设规模2万立方米/天、二期提标改造工程建设规模2万立方米/天，总规模为4万立方米/天。

　　3、项目总投资：本项目可研估算投资金额为4,311.46万元，最终以项目决算金额为准。

　　4、资金来源：自有资金及银行融资。

　　5、特许经营期限：30年（建设期1年，运营期29年）。

　　6、出水水质：出水水质执行《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》中的一级标准。

　　7、运作模式：采用BOT特许经营模式，回报机制为政府付费。

　　8、污水处理价格：污水处理服务费价格暂定为0.71元/立方米（含税价），该价格是按照本项目经政府认可备案的可研报告的价格。

　　三、对公司的影响

　　本项目符合公司创新驱动高质量发展总战略，公司高度重视技术研发工作，持续推进污水深度处理，提升出水水质，服务黄河流域生态保护和高质量发展。项目的顺利实施将进一步改善区域水环境质量，提升公司生态环境综合服务能力，增强公司品牌影响力和市场竞争力。

　　四、风险提示

　　本次投资事项受政策、市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　中原环保股份有限公司第八届董事会第六十二次会议决议

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月一日

　　证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-71

　　中原环保股份有限公司第八届

　　董事会第六十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年11月20日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第六十二次会议的通知。

　　2、召开时间：2023年11月30日下午14:30

　　3、会议地点：公司本部会议室

　　4、会议方式：现场方式

　　5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事叶树华因身体原因未能出席会议。

　　6、主持人：董事长梁伟刚先生

　　7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　通过《关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造项目的议案》

　　赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月一日

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