普元信息技术股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年12月8日(星期五)上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年12月1日(星期五)至12月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@primeton.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月8日上午11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年12月8日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：刘亚东先生

　　董事、总经理：司建伟先生

　　董事、副总经理、财务总监：杨玉宝先生

　　副总经理、董事会秘书：逯亚娟女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年12月8日(星期五)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年12月1日(星期五)至12月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@primeton.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-58331900

　　邮箱：info@primeton.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司

　　2023年12月1日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-047

　　普元信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月27日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2023年11月30日在中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，公司监事会同意使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司监事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-048

　　普元信息技术股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“普元信息”）于2023年11月30日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述期限及资金额度范围内具体实施。保荐机构民生证券股份有限公司对使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,385万股，每股发行价格为人民币26.90元，募集资金总额为人民币64,156.50万元，扣除发行费用人民币5,701.45万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币58,455.05万元。上述募集资金已全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了众会字（2019）第7340号《验资报告》。

　　2023年4月20日，公司披露了《普元信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024），将首次公开发行募集资金投资项目“云应用平台研发升级项目”“大数据中台研发升级项目”和“研发技术中心升级项目”结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司募集资金使用效率、合理利用闲置的募集资金，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　为控制风险，本次公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　公司计划使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该等额度范围内，资金可以循环滚动使用，公司根据募集资金使用情况和公司经营情况，严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定使用部分闲置募集资金，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）决议有效期及实施方式

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述期限及资金额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金使用计划，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用制度》等有关规定办理相关现金管理业务；

　　2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　五、审议程序

　　2023年11月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述期限及资金额度范围内具体实施。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同意使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用额度不超过6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金使用计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：“公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议和公司第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用计划的正常进行，并且能够提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。”

　　七、上网公告附件

　　（一）《普元信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》；

　　（二）《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

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