永艺家具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告|永艺_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年11月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年10月29日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于投资建设第三期越南生产基地的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-062。

　　特此公告。

　　永艺家具股份有限公司董事会

　　2023年11月4日

　　证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2023-062

　　永艺家具股份有限公司关于

　　投资建设第三期越南生产基地的公告

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）第三期越南生产基地项目

　　● 投资金额：预计总投资额约5,000万美元

　　● 相关风险提示：本次投资部分事项预计需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记，存在未获批准、备案的风险，且越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本项目能否顺利落地并实现预期目标存在一定的不确定性及市场风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）为积极响应“一带一路”倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能布局，有效规避国际贸易摩擦风险，公司于2018年在行业内率先“走出去”投资建设越南生产基地。近年来，公司坚持“数一数二”市场战略，积极发挥越南基地优势，大力实施大客户价值营销，越南基地业务增长较快，推动公司有效提升海外市场份额和大客户渗透率。当前，欧美客户对供应链安全的重视程度日益提升，加快推进供应链全球布局，公司越南基地现有厂房已无法满足未来业务布局需要，公司基于当前国际贸易形势、全球产业链供应链变化趋势以及自身业务发展规划，计划以自有或自筹资金5,000万美元投资建设第三期越南生产基地项目。上述投资总额将用于该项目产能建设和业务发展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等。

　　（二）本次投资事项已经公司2023年11月3日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　（三）董事会授权公司董事长及其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署土地购买协议等相关协议或文件，以及办理其他与本项目有关的一切事宜。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资标的名称：永艺股份第三期越南生产基地项目

　　2、实施主体：永艺越南家具有限公司（以下简称“永艺越南”，永艺股份间接持有永艺越南100%股权）

　　3、投资金额：预计总投资额约5,000万美元

　　4、资金来源：自有或自筹资金

　　5、项目选址：越南平阳省土龙木市

　　6、项目内容：生产、加工家具及零部件

　　上述投资金额将用于该项目产能建设和业务发展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等。公司将根据市场需求和业务发展等具体情况分阶段推进该项目建设。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　投资建设第三期越南生产基地项目，是公司基于当前国际贸易形势、全球产业链供应链变化趋势以及自身业务发展规划，抢抓市场机遇、进一步推动外销业务快速发展的重要举措，也是公司积极响应“一带一路”倡议、加快推进国际化布局的重要举措，有利于公司更好实现全球产能协同、有效满足客户需求、进一步提高海外市场份额，有利于规避国际贸易摩擦风险、提高风险抵御能力、进一步提高竞争优势。该项目符合公司发展战略，将为公司主营业务持续健康发展奠定良好基础。

　　本次投资的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）本次投资部分事项预计需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记，存在未获批准、备案的风险，本项目能否顺利落地存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务机构进行合作，以保障项目顺利推进。

　　（二）本项目投资金额较大，且越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本项目能否实现预期目标存在一定的市场风险。公司将密切关注国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策变化，同时根据市场需求和业务发展等具体情况分阶段推进该项目建设并制定具体实施方案，投资资金也将根据项目建设进度分批投入，切实降低和规避投资风险。

　　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　永艺家具股份有限公司董事会

　　2023年11月4日