本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
世纪恒通(36.580, 1.16, 3.27%)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月3日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长杨兴海先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任任先勤女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任任先勤女士为公司董事会秘书之日起,公司董事长杨兴海先生不再代行董事会秘书职责。
任先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。
公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2023年11月4日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书任先勤女士的联系方式如下:
电话:0851-86815065
传真:0851-86815065
邮箱:sjhtzqb@sjht.com
通讯地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村(4.520, -0.02, -0.44%)贵阳科技园核心区南园科教街188号
邮政编码:550014
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司
董事会
2023年11月4日
任先勤女士,女,1989年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中级会计师,美国管理会计师(CMA),税务师。2010年至2012年,任中国电信(6.910, 0.06, 0.88%)股份有限公司贵州分公司工程核算会计;2013年,任贵州阳光雨露中小企业投资担保有限公司财务会计;2014年至2015年,任世纪恒通科技股份有限公司主办会计;2015年至2023年5月,任世纪恒通科技股份有限公司财务管理部副总经理;2023年6月至今,任世纪恒通科技股份有限公司财务管理部总经理。
截至公告披露日,任先勤女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-045
世纪恒通科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2023年11月3日上午10点以线上通讯方式召开,会议通知于2023年10月30日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议:
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任任先勤女士为第四届董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2023年11月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网(http://www.jjckb.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》,登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司
董事会
2023年11月4日
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4、有退市风险:华嵘控股(sh600421)、亚太实业(sz000691)、波导股份(sh600130)、青海华鼎(sh600243)、海南椰岛(sh600238)、返利科技(sh600228)、东晶电子(sz002199)、天微电子(sh688511)、双成药业(sz002693)、亚振家居(sh603389)、国华网安(sz000004)、ST惠程(sz002168)、兰州黄河(sz000929)、ST元成(sh603388)、*ST大药(sh603963)、铖昌科技(sz001270)、国新文化(sh600636)、川大智胜(sz002253)、*ST大药(sh603963)、ST聆达(sz300125)、新研股份(sz300159)、ST三圣(sz002742)、ST步森(sz002569)、*ST大药(sh603963)、中交地产(sz000736)、四通股份(sh603838)、海源复材(sz002529)、四环生物(sz000518)、金发拉比(sz002762)、建艺集团(sz002789)、辉丰股份(sz002496)、立航科技(sh603261)、高斯贝尔(sz002848)、中科云网(sz002306)、 -
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2、收到警示函:戈碧迦(bj835438)、华英证券、广发证券(sz000776)、杭州园林(sz300649)、绿亨科技(bj870866)、博迁新材(sh605376)、ST元成(sh603388)、多利科技(sz001311)、九安医疗(sz002432)、ST宇顺(sz002289)等;3、行政监管、通报批评:华扬联众(sh603825)、返利科技(sh600228)、菲林格尔(sh603226)、ST步森(sz002569)、天微电子(sh688511)、先达股份(sh603086)、汇宇制药(sh688553)、ST元成(sh603388)、多利科技(sz001311)、沐邦高科(sh603398)等; -
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退市新规 超百家收到退市风险(名单)2025年退市已经开始实施,目前已经有超过百家个股收到了警示函,或者公布有退市风险,所以,读懂退市新规是立于股市的必备技能,现解读如下:一、财务类退市指标 1、沪深主板:公司连续两年营业收入低于3亿元,且亏损,将被实施退市风险警示。若第三年仍未达到3亿元,则直接退市。连续两年净利润为负值的公司将面临退市风险。净资产连续两年为负值的公司将被强制退市。 2、科创板和创业板:保持原有的退市标准,即净利润亏损且营收不足1亿元。一年内财务造假金额达到2亿,或两年内累计超过3亿,公司将直接被强制退市。若连续三年出现财务造假,无论金额大小,都将被强制退市。 二、交易类退市指标 1、总市值: 主板:公司总市值连续20个交易日低于5亿元,存在市值退市风险。若实际低于3亿元,则触发退市。 科创板、创业板及北交所:公司总市值连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元,将被退市。 股价:股票连续20个交易日的每日收盘价低于面值(通常为1元),将被退市。 三、规范类退市指标 1、信息披露违规:若公司存在重大信息披露违规行为,可能导致退市。 2、公司治理问题:包括公司治理结构不健全、内控存在重大缺陷等问题,也可能致使公司退市。3、其他违法行为:如重大环境违法、重大安全事故以及欺诈发行、涉及国家安全等领域的重大违法行为,也可能导致公司退市。上周已经有超过百家个股收到行政处罚、监管函、警示函、公司退市风险等,具体如下:1、被立案调查:思科瑞(sh688053)、*ST中程(sz300208)、清水源(sz300437)、新开源(sz300109)、*ST普利(sz300630)、ST英飞拓(sz002528)等; -
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思睿集团首席经济学家洪灏近日表示,美股在未来3-6个月,必有一次大幅度的调整,这是毋庸置疑的。在1月上旬的这一轮调整,可以被视作一次预演。 而未来调整的幅度,或将更胜于以往每年10%左右——洪灏表示,这一次的调整会远远大于10%。至于A股,春季行情能否实现,主要取决于刺激政策将如何落地。 -
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