深圳市有方科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年11月2日

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书黄雷、财务总监李银耿出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、胡宝月列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于修订公司部分内控制度的议案》

　　2.01、议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《对外担保管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关联交易管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《规范与关联方资金往来管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《对外提供财务资助管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　4、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：谢强、胡宝月

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

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