证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2023-46
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、美国诉讼案进展情况
公司于2022年1月21日收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状，随后公司聘请美国专利律师积极应诉。2023年6月，公司收到由美国特拉华联邦地区法院法官批准的《关于不侵犯10,040,755号和10,961,183号美国专利的规定和裁定》文件。该文件裁定公司用于制造牛磺酸的工艺没有侵犯针对第10,040,755号专利和第10,961,183号专利所提出的指控。目前，公司正在就剩余专利纠纷事项进行积极应诉，维护公司正当权益和投资者利益。具体内容见2023年6月13日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（2023-34）。
2、公司拟扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况
公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。该项目目前正处于施工建设阶段，公司将严格按照相关要求扎实做好项目实施，积极推进项目建设，确保项目顺利完成。具体内容见2021年12月3日及2023年2月2日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）、《关于取得年产4万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目安评环评批复的公告》（公告编号：2023-07）等相关公告。
3、关于控股子公司凌安科技对其参股公司凌安化学进行增资的情况
2023年7月18日，湖北凌安化学有限公司（以下简称“凌安化学”）召开2023年第一次临时股东会会议，同意凌安化学注册资本由100万元变更为500万元，新增的400万元由股东湖北华邦化学有限公司以货币方式出资204万元，湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）以货币方式出资196万元。增资后，湖北华邦化学有限公司持有 51%的股权，凌安科技持有49%的股权。本次增资由股东按照各自所占股权比例进行，增资前后各股东股权比例保持不变。2023年8月9日，凌安化学完成了增资等相关工商变更登记手续。
上述重要事项，提醒投资者关注。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
潜江永安药业股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2023-47
潜江永安药业股份有限公司
关于高级管理人员退休辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高级管理人员梅松林先生的书面辞职报告，梅松林先生因到龄退休，申请辞去公司供应部部长和高级管理人员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。梅松林先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，梅松林先生辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，梅松林先生持有公司股票190,000股，占公司总股本的0.06%，梅松林先生离任后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定进行管理。
梅松林先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对梅松林先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月二十六日
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