中国电器科学研究院股份有限公司

　　证券代码：688128                                                 证券简称：中国电研

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）钟一玮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军        主管会计工作负责人：韩保进       会计机构负责人：钟一玮

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：秦汉军        主管会计工作负责人：韩保进       会计机构负责人：钟一玮

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军        主管会计工作负责人：韩保进       会计机构负责人：钟一玮

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军        主管会计工作负责人：韩保进       会计机构负责人：钟一玮

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军        主管会计工作负责人：韩保进       会计机构负责人：钟一玮

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：秦汉军        主管会计工作负责人：韩保进       会计机构负责人：钟一玮

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688128          证券简称：中国电研       公告编号：2023-041

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年10月26日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年10月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

　　公司监事会认为：公司2023年第三季度报告能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研2023年第三季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688128         证券简称：中国电研        公告编号：2023-042

　　中国电器科学研究院股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　( 会议召开时间：2023年11月09日(星期四) 下午 14:00-15:00

　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　( 投资者可于2023年11月02日(星期四)至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cei1958.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月09日下午  14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月09日(星期四)下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：秦汉军先生

　　董事、总经理：陈立新先生

　　财务总监、董事会秘书：韩保进先生

　　独立董事：刘奕华先生

　　（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月09日(星期四)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月02日(星期四)至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cei1958.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：020-89050837

　　邮箱：ir@cei1958.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

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