浙江富春江环保热电股份有限公司

　　证券代码：002479              证券简称：富春环保            公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是V否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　V适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 V不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 V不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　V适用 □不适用

　　1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长51.47%，主要系本报告期下游企业热负荷需求增加及公司原材料采购成本下降综合所致。

　　2、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长140.37%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加及报告期内处置母公司新型建材项目资产导致非经常性损益金额同比下降所致。

　　3、本报告期每股收益及净资产收益率增长，主要系净利润同比增长所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 V不适用

　　三、其他重要事项

　　V适用 □不适用

　　1、铂瑞环境下属子公司股权转让事宜：为压缩管理层级、优化公司内部管理架构、提高管理效率、促进热电节能企业持续健康发展，经公司党委会、经理办公会审议通过，公司以最近一期审计报告确认的净资产为基础斥资58,048.31万元受让下属全资子公司铂瑞能源环境工程有限公司持有的铂瑞能源（义乌）有限公司、铂瑞能源（南昌）有限公司、铂瑞能源（新干）有限公司、铂瑞能源（万载）有限公司四家公司100%股权及台州临港热电有限公司49%股权，截至本报告期末，前述股权转让已完成工商变更手续。

　　2、铂瑞南昌热电联产项目正式投产事宜：报告期内，子公司铂瑞南昌热电联产项目于2023年8月正式投入运营，该项目建设规模2炉1机，投运后新增装机容量18兆瓦，新增锅炉蒸发量260吨/小时。截至本报告披露日，公司热电联产业务板块已建成投运项目的总生产规模为三十二炉二十一机，总装机容量331兆瓦，锅炉蒸发量4,060吨/小时以上。

　　3、碳排放配额交易事宜：报告期内，公司下属控股子公司东港热电出售碳排放配额32.04万吨，成交金额2,338.69万元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：万娇          主管会计工作负责人：刘琪      会计机构负责人：王庆玉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：万娇          主管会计工作负责人：刘琪      会计机构负责人：王庆玉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 V不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 V否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002479              证券简称：富春环保             编号：2023-053

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月19日以专人送达方式发出，会议于2023年10月26日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《独立董事工作制度》进行修订。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《审计委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《审计委员会工作细则》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　五、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《提名委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《提名委员会工作细则》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　六、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　七、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

　　鉴于公司整体工作安排，公司董事会决定择期召开临时股东大会，具体会议时间将另行通知，相关待审议议案如下：

　　议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　议案二：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002479              证券简称：富春环保             编号：2023-052

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，现对《公司章程》部分内容进行修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

　　本次章程修订事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。具体修改情况如下：

　　■

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP