重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　证券代码：600129                证券简称：太极集团

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　报告期内新增同一控制下企业合并取得重庆中药材有限公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司，对财务报表进行了追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李阳春主管会计工作负责人：刘尊义会计机构负责人：刘尊义

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 6,188,626.89 元。

　　公司负责人：李阳春主管会计工作负责人：刘尊义会计机构负责人：刘尊义

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李阳春主管会计工作负责人：刘尊义会计机构负责人：刘尊义

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团     公告编号：2023-55

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十六次会议于2023年10月18日以邮件方式发出书面通知，于2023年10月25日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司《2023年第三季度报告》

　　公司《2023年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　为促进上市公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，完善公司治理结构，促进公司高质量发展。根据中国证券监督管理委员会颁布《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司对原《独立董事工作制度》进行了整体修订。

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　3、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》；公告编号：2023-57）

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相应条款进行了修订。

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　以上二、三项议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年10月27日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2023-56

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十四次会议于2023年10月18日以邮件方式发出书面通知，于2023年10月25日以现场及视频方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司《2023年第三季度报告》

　　监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　二、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》；公告编号：2023-57）

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相应条款进行了修订。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年10月27日

　　股票代码：600129      证券简称：太极集团      编号：2023-57

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年10月 25日召开了第十届董事会第十六次会议及监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除《公司章程》上述条款修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年10月27日

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团  公告编号：2023-58

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月8日(星期三)下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月1日(星期三)至11月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tjzq@taiji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已于2023年10月27日发布了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月8日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月8日下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：俞敏先生

　　财务总监：刘尊义先生

　　董事会秘书：蒋茜女士

　　独立董事：何洪涛先生

　　（如有特殊情况，参加人员可能会发生调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月8日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月1日(星期三)至11月7日(星期二)前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tjzq@taiji.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券与投资部

　　联系电话：023-89886129

　　电子邮箱：tjzq@taiji.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年10月27日

　　证券代码：600129  证券简称：太极集团  公告编号：2023-59

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于公司2023年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第六号一医药制造》的相关规定，现将公司2023年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内分行业经营数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　公司对产品按照“6+1”重点治疗领域，进行重新分类，并对同期治疗领域进行了追溯调整。

　　[注1]消化及代谢用药的营业收入较上年同期增长46.26%，主要系本报告期藿香正气口服液销售额增长所致。

　　[注2]呼吸系统用药的营业收入较上年同期增长52.87%，主要系本报告期急支糖浆等销售额增长所致。

　　三、报告期内分地区经营数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2023年1-9月，公司合并报表实现主营业务收入1,206,109万元，同比上升14.35%。

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年10月27日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP