湖南宇晶机器股份有限公司

　　证券代码：002943                     证券简称：宇晶股份                   公告编号：2023-053

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨宇红                     主管会计工作负责人：谭鹏                    会计机构负责人：桂丽娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨宇红                         主管会计工作负责人：谭鹏                会计机构负责人：桂丽娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-056

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2023年11月13日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、本次股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：公司2023年10月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）15:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25、9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2023年11月8日（星期三）；

　　7、本次会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2023年11月8日，截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，提案1已经第四届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司2023年10月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别说明

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；提案1、提案2、提案3、提案4为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、现场参与会议的股东登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股 东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人 出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件1）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件1）和本人身份证复印件到公司登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：

　　2023年11月10日（星期五：上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）。

　　（2）采用书面信函方式登记的，须在2023年11月10日下午17:30之前送达本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部），邮编：413001（信函上注明“2023年第二次临时股东大会”字样），本次会议不接受电话登记，信函以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券部办公室

　　邮政编码：413001

　　联系电话：0737-2218141

　　联系邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com

　　联系人：周波评、刘托夫

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议。

　　六、附件

　　附件1、授权委托书；

　　附件2、参会股东登记表；

　　附件3、参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　附件1：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　湖南宇晶机器股份有限公司：

　　兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

　　委托人证件号码：_______________ 委托人持股数量及性质：________________

　　受托人姓名：____________________   受托人身份证号码：_________________

　　签发日期：      年    月     日

　　有效期限：      年    月     日

　　附件2：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2023年11月8日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现登记参加公司2023年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：_________________      证件号码：______  __  _________

　　股东账号：_____________ _________      持有股数：________   __________

　　联系电话：____________ __________      登记日期：       年    月    日

　　股东签字（盖章）：_______________

　　附件3：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月13日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00 -15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002943         证券简称：宇晶股份        公告编号：2023-060

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于控股子公司出售资产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月14日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）与南京三禾源再生资源有限公司（以下简称“南京三禾”）签订《设备销售合同》，将宇星碳素的24台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾，合同金额为220.00万元人民币（含税），具体内容详见公司2023年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）。

　　截至本公告日，根据交易双方签订的《设备销售合同》，宇星碳素目前已收到南京三禾支付的合同价款220.00万元人民币（含税），并已完成上述资产的移交手续。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-059

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于公司网址、电子邮箱和传真

　　变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）因经营发展需要，对公司网址、电子邮箱及传真进行了变更，具体变更情况如下：

　　■

　　除上述内容变更外，公司通讯地址和电话等其他信息均保持不变，敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码:002943          证券简称:宇晶股份         公告编号：2023-055

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已经于2023年10月16日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年10月26日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　监事会认真审议了2023年第三季度报告，认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

　　经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额63,000.00万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额度签署有效期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为准。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2023-054

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年10月16日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年10月26日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事邓湘浩先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

　　公司考虑到控股子公司、全资子公司和全资孙公司的生产经营情况和未来发展前景，拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额为63,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止。在担保总额度不变的情况下，提请股东大会授权董事会和管理层在各子公司和孙公司审批额度有空余的情况下可进行调剂（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）；调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

　　虽然控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司的少数股东未按照持股比例提供同比例担保，但本次所有的被担保对象均经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司均能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，其经营及担保行为风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。

　　董事会提请股东大会授权相关经营管理人员签署与担保协议相关的文件并办理担保相关事项。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-058）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会战略委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　公司董事会战略委员会议审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会审计委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会提名委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《投资者关系管理制度》中的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2023年10月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2023年11月13日（周一）召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份      公告编号：2023-057

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于为控股子公司、全资子公司

　　和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司、全资子公司和全资孙公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。本次被担保的全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。

　　公司于2023年10月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议并全票通过了《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司考虑到控股子公司、全资子公司和全资孙公司的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”）、全资子公司益缘新材和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司（以下简称“盐城宇晶光伏”）向银行申请总额为63,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止。在担保总额度不变的情况下，各子公司和孙公司审批额度有空余的情况下可进行调剂（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）；调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。董事会提请股东大会授权相关经营管理人员签署与担保协议相关的文件并办理担保相关事项。

　　具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江苏双晶新能源科技有限公司

　　1、公司名称：江苏双晶新能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320991MABLXTWQ1A

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：盐城经济技术开发区漓江路66号1幢研发中心233室

　　5、法定代表人：杨佳葳

　　6、注册资本：36,000万元人民币

　　7、成立日期：2022年04月22日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、与公司关系：江苏双晶为公司的控股子公司，其中公司持股74.00%、江苏双良低碳产业投资管理有限公司持股20.00%、江苏永信新材料股份有限公司持股6.00%。

　　■

　　11、是否失信被执行人：江苏双晶不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　■

　　注：2022年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

　　（二）湖南益缘新材料科技有限公司

　　1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H

　　3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　4、住所：湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧（迎春庄园对面）

　　5、法定代表人：李巧妍

　　6、注册资本：3,000万元人民币

　　7、成立日期：2018年04月25日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司关系：益缘新材为公司的全资子公司。

　　11、是否失信被执行人：益缘新材不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　■

　　注：2022年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

　　（三）盐城宇晶光伏科技有限公司

　　1、公司名称：盐城宇晶光伏科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320991MACNYA2U06

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：盐城经济技术开发区步凤镇三龙村三组118-3号219室

　　5、法定代表人：马莉

　　6、注册资本：600万元人民币

　　7、成立日期：2023年07月17日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、与公司关系：盐城宇晶光伏为公司的全资孙公司。

　　11、是否失信被执行人：盐城宇晶光伏不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　■

　　注：因盐城宇晶光伏成立于2023年7月，故无最近一年财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保额度签署有效期限：自公司2023年第二次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止。

　　3、担保期限：具体期限以双方签订保证合同为准。

　　4、担保金额合计：人民币63,000.00万元。

　　截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

　　四、对公司的影响

　　1、公司为控股子公司江苏双晶、全资子公司益缘新材和全资孙公司盐城宇晶光伏贷款提供担保，是保障其生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了江苏双晶、益缘新材和盐城宇晶光伏目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

　　2、本次被担保对象中益缘新材为公司全资子公司，盐城宇晶光伏为公司全资孙公司，公司持有江苏双晶74.00%的股权，江苏双晶的少数股东持股比例较小，未按照持股比例提供同比例担保。上述被担保对象均经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司均能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，其经营及担保行为风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司为控股子公司、全资子公司和全资孙公司申请银行授信提供担保总金额为171,851.56万元（包含本次新增担保总金额为63,000.00万元），占公司最近一期经审计净资产的142.09%；公司及控股子公司、全资子公司和全资孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

　　六、履行的相关程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况及意见

　　2023年10月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，全体董事对《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》进行了审议，董事会认为：

　　公司考虑到控股子公司、全资子公司和全资孙公司的生产经营情况和未来发展前景，拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额为63,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止。在担保总额度不变的情况下，提请股东大会授权董事会和管理层在各子公司和孙公司审批额度有空余的情况下可进行调剂（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）；调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

　　虽然控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司的少数股东未按照持股比例提供同比例担保，但本次所有的被担保对象均经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司均能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，其经营及担保行为风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2023年10月26日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额63,000.00万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额度签署有效期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为准。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002943  证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-058

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于增加注册资本及

　　修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于2023年10月26日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体变更内容如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、根据公司第四届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司以股权登记日登记的总股本12,000万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。公司股份总数由12,000万股增加至15,600万股，注册资本由12,000万元变更为15,600万元。

　　2、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股票期权数量为92.2480万份，截止至2023年9月30日，股权激励对象共行权87.336万份。公司股份总数由15,600万股增加至15,687.336万股，注册资本由15,600万元变更为15,687.336万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司结合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：

　　■

　　上述条款修订后，原《公司章程》的其他条款除序号相应调整外内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

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