福建三钢闽光股份有限公司

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.货币资金期末余额较年初余额增加191,590.38万元，增加幅度35.16%，主要系报告期债权投资到期收回，收到的现金增加所致；

　　2.交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加51,370.29万元，增加幅度37.05%，主要系报告期交易性金融资产投资增加所致；

　　3.应收账款报告期末余额较年初余额增加7,122.12万元，增加幅度177.47%，主要系报告期应收货款增加所致；

　　4.预付款项报告期末余额较年初余额增加118,761.04万元，增加幅度46.27%，主要系报告期预付货款增加所致；

　　5.一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额减少153,790.74万元，减少幅度100.00%，主要系报告期一年内到期的债权投资已经到期所致；

　　6.在建工程期末余额较年初余额增加138,558.39万元，增加幅度51.20%，主要系闽光母公司80吨中大棒工程、烧结厂360烧结工程、智能制造工程、泉州闽光高炉和罗源闽光转炉等项目建设投入增加所致；

　　7.递延所得税资产期末余额较年初余额增加34,578.38万元，增加幅度118.38%，主要系报告期利润亏损计提递延所得税资产增加所致；

　　8.合同负债期末余额较年初余额增加58,851.40万元，增加幅度93.09%，主要系报告期预收货款增加所致；

　　9.应交税费期末余额较年初余额增加3,948.65万元，增加幅度41.44%，主要系报告期泉州闽光盈利，泉州闽光应交企业所得税增加所致；

　　10.一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加46,721.09万元，增加幅度60.30%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致；

　　11.其他流动负债期末余额较年初余额增加6,384.30万元，增加幅度80.17%，主要系报告期待转销项税额增加所致；

　　12.长期借款期末余额较年初余额增加62,314.58万元，增加幅度41.67%，主要系报告期向银行借款增加所致；

　　13.公允价值变动收益较上年同期减少1,504.25万元，减少幅度74.54%，主要系报告期交易性金融资产较去年同期减少所致；

　　14.信用减值损失较上年同期增加295.78万元，增加幅度320.39%，主要系报告期应收账款计提的信用减值损失较上年同期增加所致；

　　15.资产减值损失较上年同期增加326.57万元，增加幅度100.00%，主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致；

　　16.资产处置收益较上年同期减少549.75万元，减少幅度355.92%，主要系报告期固定资产处置损失较上年同期增加所致；

　　17.营业外收入较上年同期减少2,722.56万元，减少幅度62.83%，主要系报告期处置非流动资产收益较上年同期减少所致；

　　18.营业外支出较上年同期增加83,332.55万元，增加幅度32,119.76%，主要系报告期非流动资产毁损报废损失较上年同期增加所致；

　　19.营业利润、利润总额较上年同期下降35.04%、1,075.01%，主要系公司报告期研发费用和固定资产处置损失较上年同期增加所致；

　　20.所得税费用较上年同期减少20,530.58万元，减少幅度7,621.60%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致；

　　21.经营活动现金流入较上年同期减少529,372.24万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；

　　22.经营活动现金流出较上年同期减少371,392.89万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；

　　23.投资活动现金流入较上年同期增加206,411.86万元，主要系债权投资、交易性金融资产到期，收回投资收到现金较上年同期增加所致；

　　24.投资活动现金流出较上年同期增加117,091.55万元，主要系购买交易性金融资产支付的现金较上年同期增加所致；

　　25.筹资活动现金流入较上年同期增加312,892.81万元，主要系取得借款收到的现金较上年同期增加所致；

　　26.筹资活动现金流出较上年同期减少10,915.57万元，主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.报告期内，因工作安排原因，何天仁先生辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第八届董事会董事职务。李鹏先生因工作另有安排，辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，李鹏先生不再担任公司任何职务。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司董事会选举高升先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员；经公司第八届董事会第六次会议以及公司2023年第二次临时股东大会选举，荣坤明先生为公司董事。

　　2.公司原总经理卢芳颖先生因到达法定退休年龄，辞去公司总经理职务。经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司董事会聘任刘梅萱先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。

　　3.报告期内，公司收到参股公司河南平煤神马首山碳材料有限公司（原名称为河南平煤神马首山化工科技有限公司，以下简称首山碳材）现金分红款3,246.97万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净利润比例约为23.41%；收到参股公司中国平煤神马集团焦化销售有限公司现金分红款1,066.40万元,占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净利润比例约为7.69%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：黎立璋    主管会计工作负责人：卢荣才      会计机构负责人：卢荣才

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：黎立璋    主管会计工作负责人：卢荣才   会计机构负责人：卢荣才

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2023-035

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第八次会议于2023年10月26日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2023年10月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构成关联交易。

　　福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

　　根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的13.33%股权，未持有厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）、厦门启润金属有限公司（启润金属）、天津启润投资有限公司（启润投资）的股权；本公司董事荣坤明先生任国贸金属、启润金属、启润投资的法定代表人和董事长，任神马焦化销售的董事。公司与国贸金属、启润金属、启润投资、神马焦化销售之间发生的交易构成关联交易。本公司董事荣坤明先生为关联董事。

　　另因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部经理；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；上述6人为关联董事。

　　本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次调整金额为10.11亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。

　　公司及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司、福建泉州闽光环保资源有限公司、福建闽光云商有限公司和三明市浑水供应有限公司固定资产账面原值1,755,648,329.84元，净值852,194,558.51元，扣减报废固定资产已计提减值准备320,198.36元，确认报废损失851,874,360.15元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于公司及子公司部分固定资产报废处置的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建三钢闽光股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2023-038

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议于2023年10月26日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于2023年10月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人（发出表决票5张），实际参加会议监事5人（收回有效表决票5张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

　　3.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002110        证券简称：三钢闽光         公告编号：2023-037

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于调整2023年度公司及子公司

　　日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司第七届董事会第三十次会议和2023年第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在2023年度与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司发生日常关联交易进行预计。

　　截止2023年9月底，公司采购原、辅材料，销售产品、商品等交易较此前预计有较大变动，导致公司与三钢集团的部分下属公司、与冶金控股部分下属公司的日常关联交易金额也将有较大变动。

　　另经公司2023年9月27日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议，选举荣坤明先生为本公司董事。因董事荣坤明先生担任法定代表人或董事等职务的除本公司及子公司外的其他公司，与本公司及子公司存在交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，认定为本公司的关联方，发生交易构成关联交易，因此至2023年10月之后，公司需新增与荣坤明董事上述相关任职公司的日常关联交易预计额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2023年度日常关联交易额度进行增加调整。

　　1．董事会召开时间、届次及表决情况；

　　公司于2023年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部经理；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）、厦门启润金属有限公司（启润金属）、天津启润投资有限公司（启润投资）担任法定代表人和董事长，担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的董事，上述6人均为关联董事。

　　本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次调整金额为10.11亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　二、调整日常关联交易额度的基本情况

　　现将需要调整的2023年度公司与有关关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　三、关联方介绍和关联方关系

　　三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的56.55%,故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

　　冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

　　根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有神马焦化销售的13.33%股权，未持有国贸金属、启润金属、启润投资的股权；本公司董事荣坤明先生任国贸金属、启润金属、启润投资的法定代表人和董事长，任神马焦化销售的董事，故荣坤明先生为关联董事。公司与国贸金属、启润金属、启润投资、神马焦化销售之间发生的交易构成关联交易。

　　（一）控股股东三钢集团及其部分下属公司

　　■

　　（二）冶金控股的下属公司

　　(单位：人民币万元)

　　■

　　（三）关联董事任职的交易对方

　　(单位：人民币万元)

　　■

　　〔注：国贸金属、启润金属、启润投资的控股股东均为厦门国贸集团股份有限公司（简称厦门国贸），厦门国贸是上海证券交易所的上市公司（证券代码为600755.SH）,厦门国贸2023年三季度报告的财务数据尚未披露，因此上表中三家公司采用2023年半年度的财务数据。〕

　　■

　　以上各家关联方，即三钢集团及其下属公司、冶金控股及其下属公司，以及新增关联董事任职的交易对方等，经查询均不是失信被执行人。

　　四、关联交易主要内容

　　公司调整2023年度公司及其子公司与关联方日常关联交易金额的预计数,是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况；公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定,履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。在公司董事会审议通过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。

　　五、独立董事意见

　　1.在公司召开董事会会议审议该议案前，公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体如下：公司拟调整与三钢集团的部分下属公司、与冶金控股部分下属公司的日常关联交易金额、新增与荣坤明董事相关任职公司的日常关联交易预计额度，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经我们核查，上述关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害股东特别是中小股东的利益。我们同意将本议案提交董事会审议，在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

　　2.在公司召开董事会会议审议该议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：公司关于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度，是根据公司实际经营的需要，有利于公司的经营发展。关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了该议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。因此，我们同意本次关联交易额度调整事项。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的事前同意函；

　　4.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002110         证券简称：三钢闽光        公告编号：2023-039

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　关于公司及子公司部分固定资产

　　报废处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次固定资产处置的主要概况

　　为进一步优化公司资产结构,提高资产整体质量水平，结合公司产能置换、技术升级改造的需求，公司及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）、福建泉州闽光环保资源有限公司（以下简称泉州环保资源）、福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）和三明市浑水供应有限公司（以下简称浑水公司）对固定资产进行了盘点清理。

　　部分固定资产由于达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高，公司拟将该部分固定资产进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查，截止2023年9月30日，本次拟报废固定资产账面原值1,755,648,329.84元，净值852,194,558.51元，扣减报废固定资产已计提减值准备320,198.36元，确认报废损失851,874,360.15元。

　　具体情况估算如下：

　　■

　　二、公司及子公司固定资产报废明细

　　1.公司本部

　　因产能置换、升级改造、产品结构调整等需要，公司本部拆除4#高炉、二棒生产线；对中心泵房低压系统、供电车间、脱硫脱硝系统以及1#转炉等多项大型项目进行技术升级改造。此外，因设备升级改造淘汰、使用年限较长及设备损坏无法再使用等原因，共计报废固定资产3600多项。截止2023年9月30日，公司本部拟报废固定资产账面原值970,564,564.95元，报废净值407,153,729.29元，扣减报废固定资产计提减值准备0元，预计报废损失407,153,729.29元。

　　截止2023年9月30日公司本部固定资产报废明细表

　　■

　　2.全资子公司泉州闽光

　　泉州闽光为实施产能置换及其配套项目建设，合理调整场地布局，实现设备大型化，将其烧结厂主要设备及配套土建、构筑物、1#、2#、3#烧结胶带机通廊、烧结厂区粗平土石方工程、烧结机余热回收系统及导风管附磨喷涂、动力厂发电18MW发电控制系统、余热锅炉烟气管道阀门系统、锅炉本体、发电汽轮机、动力煤气3万立方米煤气柜本体、动力供电三安变110kV 2号开关楼、技术中心原料化验化学荧光辅助分析设备等进行拆除或者技术改造。因部分运输车辆达到使用年限，部分仪器使用年限长，故障率高，分析精度差，进行报废。另外还因设备升级改造淘汰或使用年限较长，设备损坏无法再使用等原因共报废250项设备固定资产。截止2023年9月30日，泉州闽光拟报废固定资产账面原值146,669,146.12元，净值54,535,979.95元，扣减报废固定资产计提减值准备320,198.36元，确认报废损失54,215,781.59元。

　　截止2023年9月30日泉州闽光固定资产报废明细表

　　■

　　3.全资子公司罗源闽光

　　罗源闽光因产能置换项目或技术改造升级，需报废罗源闽光炼钢厂、轧钢厂高线车间、销售部、综合办公室的部分厂房设备及配套设施。其中，炼钢厂主要涉及2#转炉、连铸及其配套设备、厂房等；轧钢厂高线车间主要涉及高线粗中轧机、精轧机、打包机及其配套设备、厂房等；销售部主要涉及线材库、棒材库；综合办公室主要涉及办公楼。截止2023年9月30日，罗源闽光拟报废固定资产原值637,496,196.95元，净值389,861,317.72元，扣减报废固定资产减值准备0元，确认报废损失389,861,317.72元。

　　截止2023年9月30日罗源闽光固定资产报废明细表

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　　4.实际控制公司泉州环保资源

　　因到达使用年限或设备老旧，泉州环保资源对皮带机、散装机等因升级改造。截止2023年9月30日，泉州环保资源拟报废固定资产账面原值118,469.04元，账面净值46,819.00元，扣减报废固定资产计提减值准备0.00元，确认报废损失46,819.00元。

　　截止2023年9月30日泉州环保资源固定资产报废明细表

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　　5.控股子公司闽光云商

　　因设备老旧过时、损坏，闽光云商2023年拟报废办公用手机、交换机等固定资产3台。截止2023年9月30日，闽光云商拟报废固定资产原值14,250.83元，净值6,032.46元，确认报废损失6,032.46元。

　　截止2023年9月30日闽光云商固定资产报废明细表

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　　6.控股子公司浑水公司

　　为优化生产工艺流程，浑水公司拆除高位进水方闸、低位进水方闸等设备。截止2023年9月30日，浑水公司拟报废固定资产原值785,701.95元，净值590,680.09元，确认报废损失590,680.09元。

　　截止2023年9月30日浑水公司固定资产报废明细表

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　　三、本次固定资产报废处置对公司的影响

　　公司本次固定资产报废处置确认损失851,874,360.15元，本次固定资产报废预计影响公司2023年度三季报税前利润851,874,360.15元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。

　　四、董事会关于本次部分固定资产报废处置的说明

　　公司本次固定资产报废处置，符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定。公司及子公司部分固定资产进行报废处置后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，因此同意本次固定资产报废处置事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。董事会对该事项的审议和表决程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意本次固定资产报废处置事项。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月26日

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