浙江钱江生物化学股份有限公司|浙江省_新浪财经

　　证券代码：600796 证券简称：钱江生化

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600796 股票简称：钱江生化编号：临2023一033

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　十届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

　　● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议于2023年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事周志密先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为了更好地适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化及公司的实际投资行为，同意修订《投资管理制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　● 报备文件

　　十届六次董事会决议。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2023年10月27 日

　　证券代码：600796 证券简称：钱江生化公告编号：临2023一034

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月08日(星期三) 上午 09:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月01日(星期三) 至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qjsh600796@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月08日上午 09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月08日上午 09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：阮国强

　　总经理：孙玉超

　　董事会秘书：陆萍燕

　　财务总监：马月忠

　　独立董事：王利达

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月08日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月01日(星期三) 至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qjsh600796@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0573-87038237

　　邮箱：qjsh600796@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2023年10月27日