骆驼集团股份有限公司2023第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司控股股东、实际控制人刘国本先生于2022年11月30日不幸因病逝世，详见公司公告

　　《关于公司创始人、控股股东、实际控制人、董事刘国本先生逝世的公告》（公告编号；临2022

　　-048），相关事项正在办理中，公司将在办理完成后及时披露相关情况。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:骆驼集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：骆驼集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：骆驼集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-038

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次董事会会议通知于2023年10月20日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2023年10月25日以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应参加会议董事8人，实际参会8人。

　　（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了本次董事会。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2023年第三季度报告》。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月26日

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的第九届董事会第十次会议决议

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-039

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次监事会会议通知于2023年10月20日通过OA办公软件送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2023年10月25日以现场方式召开。

　　（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。

　　（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2023年第三季度报告》。

　　公司监事会及全体监事认为：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年第三季度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月26日

　　● 报备文件

　　经与会监事签字确认的第九届监事会第七次会议决议

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