证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-040
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司原监事会主席刘晓宇先生因工作变动原因辞职（详见《读者出版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》，公告编号：临2023-031），根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及控股股东读者出版集团有限公司相关推荐意见，经2023年10月24日公司第五届监事会第五次会议审议，通过《关于补选监事的议案》，同意提名曾乐虎先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2023年10月26日
曾乐虎，男，1971年3月出生，汉族，甘肃榆中人，中共党员，高级会计师，大学本科学历。1993年7月至2005年12月，任甘肃人民出版社财务处出纳、会计；2005年12月至2010年3月任读者出版集团有限公司财务部资金中心主任；2010年3月至2014年4月任读者出版传媒股份有限公司审计部副部长；2014年4月至2018年5月任读者出版传媒股份有限公司审计部部长（期间，曾任读者文化传播有限责任公司、甘肃人民出版社有限责任公司等公司监事）；2018年5月至2018年12月任读者出版传媒股份有限公司财务部部长；2018年12月至2020年7月任读者出版集团有限公司财务部部长； 2020年7月至今任读者出版集团有限公司董事、财务部部长。现兼任甘肃银行股份有限公司董事，甘肃省文化产权交易中心股份有限公司副董事长，甘肃读者盛大印刷有限责任公司董事、财务总监，读者文化旅游有限责任公司董事。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-037
读者出版传媒股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年10月24日以通讯方式召开了第七次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》临2023-039）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-041）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2023年11月22日在公司第一会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-039
读者出版传媒股份有限公司关于调整
第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。按照上述规定，为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，读者出版传媒股份有限公司（下称“公司”）于2023年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事、总经理李树军不再担任审计委员会委员，由公司董事富康年担任第五届董事会审计委员会委员，与李宗义（主任委员）、赵新民共同组成第五届董事会审计委员会，任期自此次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司
2023年10月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-038
读者出版传媒股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于2023年10月24日在公司A座三楼会议室召开了第五次会议。会议由监事共同推举的监事李耀斌主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2023年10月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒
读者出版传媒股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:读者出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：读者出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：梁朝阳 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-041
读者出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。
2.本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人
2022年度业务总收入：332,731.85万元
2022年度审计业务收入：307,355.10万元
2022年度证券业务收入：138,862.04万元
2022年度上市公司审计客户家数：488
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2.投资者保护能力
大华已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施38次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名惠全红，1995年7月成为注册会计师，1998年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2022年9月开始为公司提供审计服务；近三年为4家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：姓名周世娥，2021年8月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华执业，2022年9月开始为本公司提供审计服务；近三年负责审计了4家上市公司，为1家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：姓名邢志丽，2017年4月成为注册会计师，2015年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年10月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2023年度公司现有审计范围内，聘用大华的审计费用为75万元整（包括但不限于资料费、审计费、手续费、税费、差旅费等），其中年度财务报表审计费用58万元，内部控制审计费用17万元，系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大华有关资格证照、相关信息和诚信纪录进行了审查，认可大华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。大华在2022年担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。因此，审计委员会同意续聘大华为公司2023年度财务及内部控制审计机构，审计费用为人民币75万元，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.公司独立董事就续聘2023年度会计师事务所出具事前认可意见如下：经审查，大华具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。大华在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务。本次拟续聘会计师事务所的相关审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意公司续聘大华为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。
2.公司独立董事就续聘2023年度会计师事务所发表独立意见如下：大华具备从事相关证券业务服务资格和专业胜任能力，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司生产经营需要和审计要求，不会影响公司审计质量，且已取得我们的事前认可，该事项己经公司董事会审计委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘大华为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
公司于2023年10月24日召开第五届董事会第七次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华担任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2023年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司
2023年10月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-043
读者出版传媒股份有限公司
2023年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规定，现将2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：人民币 万元
报告期内，教材教辅业务收入较上年同期增长12.46%，其中主要源于教辅业务26.20%的增长带动。本期，教辅业务通过不断调整产品结构、优化内容选题，持续扩大与行业优质图书公司合作规模，使得单品种印数大幅提高，切实实现了教辅质量和效益的稳步提升。教材业务由于春季义务教育阶段循环教材销量的增长以及秋季教材结算价格的调整和原材料成本的下降，销售收入、毛利率均有不同幅度的增长。
报告期内，一般图书业务收入较上年同期大幅增长58.34%，毛利率增长10.69个百分点，主要是公司不断强化精品出版战略，持续策划打造一批高质量的特色图书，同时通过发行渠道的延伸扩大了市场规模，出版高质量发展在本期取得明显成效。
报告期内，期刊业务在《读者》新媒体矩阵立体传播效应及渠道拓展带动下，线上电商平台订阅、直播带货增长较快，有力弥补了传统渠道的不足，但由于零售渠道结算折扣影响，期刊发行收入略有下降。为此，公司持续加强成本费用管控，致使期刊业务毛利率与上年同期基本持平。
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-042
读者出版传媒股份有限公司关于召开
2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月22日 14 点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月22日
至2023年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.cn）网站发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2023年11月21日，上午：9:30-11:30，下午: 13:00-15：00
（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室(异地股东可用传真或信函方式登记)。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理
（二）联系人：杨宗峰、李向勇
联系电话：0931-2130678 传真：0931-2130678
（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月22日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
