福建星云电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见|电子股份_新浪财经

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

　　《关于2023年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为：公司本次基于谨慎性原则计提信用减值和资产减值损失的事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定及公司的实际情况。计提信用减值和资产减值损失后，财务报表能够更加公允、真实地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次计提信用减值和资产减值损失的事项。

　　独立董事签名：

　　张白郑守光郭睿峥

　　二二三年十月二十五日

　　证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2023-096

　　福建星云电子股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知及会议材料于2023年10月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2023年10月25日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2023年第三季度报告》详见2023年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二、审议通过《关于2023年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《关于2023年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2023年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　三、审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于变更经营范围并修改<公司章程>及相关制度的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2023年10月修订）详见2023年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）详见2023年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）详见2023年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会定于2023年11月13日下午14:30在福建省福州市马尾区石狮路6号公司第一会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见2023年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2023-097

　　福建星云电子股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知及会议材料于2023年10月19日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于2023年10月25日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对《2023年第三季度报告》审核过程中，监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于2023年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提信用减值和资产减值损失的事项。

　　《关于2023年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见2023年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2023-098

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于2023年第三季度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月25日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。公司《2023年第三季度报告》于2023年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十六日

　　证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2023-101

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于变更经营范围

　　并修改《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》及相关制度。现将具体情况公告如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更：

　　变更前经营范围：

　　“一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；工程和技术研究和试验发展；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

　　变更后经营范围：

　　“一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；工程和技术研究和试验发展；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程勘察；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

　　本次变更后的公司经营范围以公司登记机关（福州市市场监督管理局）最终审批登记的经营范围为准。

　　二、《公司章程》及相关制度拟修订情况

　　基于上述公司拟变更经营范围的情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款进行修改。

　　（一）《公司章程》修订情况对照表：

　　（二）《股东大会议事规则》修订情况对照表：

　　（三）《董事会议事规则》修订情况对照表：

　　三、《公司章程》及相关制度修订情况

　　公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》及相关制度进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2023年10月修订）、《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）、《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同时废止。

　　此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

　　四、备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

　　3、《福建星云电子股份有限公司章程》（2023年10月修订）；

　　4、《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）；

　　5、《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十六日