深圳传音控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年10月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦13F VIP会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

　　公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过。

　　2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：吴传娇、史一帆

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-044

　　深圳传音控股股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2023年10月25日以现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举宋英男先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　宋英男先生简历详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-045

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务

　　代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，具体情况如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举竺兆江先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　公司第三届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、战略委员会：竺兆江（主任委员）、张祺、黄益建

　　2、审计委员会：黄益建（主任委员）、严孟、张怀雷

　　3、薪酬与考核委员会：张怀雷（主任委员）、竺兆江、陈林荣

　　4、提名委员会：陈林荣（主任委员）、竺兆江、黄益建

　　其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员黄益建先生为会计专业人士，审计委员会成员不在上市公司担任高级管理人员。公司第三届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　上述人员简历详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　公司同意聘任竺兆江先生为公司总经理，同意聘任张祺先生、杨宏女士、雷伟国先生、王海滨先生、姜曙明先生、吴文先生担任公司副总经理，同意聘任肖永辉先生担任公司财务负责人，同意聘任曾春先生担任公司董事会秘书，上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　四、聘任证券事务代表

　　公司同意聘任张琪女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　一、高级管理人员简历

　　竺兆江：中国国籍，拥有香港永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今担任公司董事长、总经理。

　　张祺：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。张祺先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。

　　杨宏：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。杨宏女士曾在中国石油吉化化肥厂、宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。

　　雷伟国：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。雷伟国先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司副总经理。

　　王海滨：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，公司核心技术人员。主要研究方向为产品规划、硬件系统工程。王海滨先生曾在宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司助理总裁。

　　姜曙明：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。姜曙明先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司助理总裁。

　　吴文：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。吴文先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司助理总裁。

　　肖永辉：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。肖永辉先生曾在江西庆江化工厂、宁波波导股份有限公司等公司任职，2014年1月至今在公司担任财务负责人。

　　曾春：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历。曾春先生曾在渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等公司任职，2020年4月至今在公司任职，现任公司董秘会秘书。

　　二、证券事务代表简历

　　张琪：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士研究生学历。张琪女士曾在深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司任职，2019年7月至今在公司任职，现任公司证券事务代表。

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