福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技          公告编号：2023-041

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的通知于2023年10月18日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年10月25日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中王懿凡女士、张强先生、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2023-040

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于2023年10月18日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年10月25日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、吴胜兵先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

　　董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年10月25日

　　证券代码：603826                                                 证券简称：坤彩科技

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢秉昆        主管会计工作负责人：蔡志明        会计机构负责人：林姗

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：谢秉昆        主管会计工作负责人：蔡志明        会计机构负责人：林姗

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢秉昆        主管会计工作负责人：蔡志明        会计机构负责人：林姗

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

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