山东新华医疗器械股份有限公司

　　证券代码：600587                                                 证券简称：新华医疗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王玉全        主管会计工作负责人：周娟娟        会计机构负责人：姚海云

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王玉全        主管会计工作负责人：周娟娟        会计机构负责人：姚海云

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王玉全        主管会计工作负责人：周娟娟        会计机构负责人：姚海云

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗           编号：临2023-066

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第五次会议于2023年10月12日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2023年10月23日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《新华医疗2023年第三季度报告》

　　会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华医疗2023年第三季度报告》。

　　公司董事会认为公司对 2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增加日常关联交易的议案》

　　2023年3月29日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临2023-019号）。2023年4月21日，上述日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　根据业务发展需要，公司拟向公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）下属子公司山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“康源堂”）销售中药制药设备等。公司控股股东山东健康为康源堂的第一大股东，公司与康源堂的交易形成关联交易。本次预计增加关联交易额度为人民币8,700万元。

　　公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力, 上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见；公司保荐机构对此事项出具了核查意见。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》

　　济南新华医院投资管理有限公司（以下简称“济南医管公司”）成立于2013年1月，其注册资本为人民币24,186.72万元人民币，其中，新华医疗持股15,721.37万元，占其注册资本的65%；平阴县卫生健康局持股8,465.35万元，占其注册资本的35%，其经营范围为：以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；房屋、设备租赁。

　　根据发展需要，济南医管公司拟公开征集战略投资者进行增资。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天昊资评报字【2023】第0016号），本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估，根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日，济南医管公司股东全部权益评估值为51,530.87万元。济南医管公司现注册资本24,186.72万元，本次增资拟增加注册资本6,569.54万元，增资完成后，济南医管公司的注册资本变更为30,756.26万元，具体增资方案如下：济南医管公司此次拟通过公开挂牌方式引进战略投资者向其增资不低于14,000万元，此次增资额，其中6,569.54万元计入济南医管公司注册资本，剩余增资额计入济南医管公司的资本公积。此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的51.116%；平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的27.524%；新投资者占济南医管公司注册资本的21.36%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。具体增资金额以摘牌后的数据为准。

　　济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。本次交易无需提交股东大会审议。

　　本次增资事项暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见，公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

　　为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，公司及下属子公司拟以自有资金对慈善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业实施捐赠，2023年度总捐赠额度合计不超过人民币268万元，公司董事会授权公司管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交股东大会审议。公司及下属子公司对外捐赠事项不涉及关联交易。

　　本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司及下属子公司自有资金，不会对公司及下属子公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于注销下属全资子公司长春博迅生物制品销售有限责任公司的议案》

　　长春博迅生物制品销售有限责任公司（以下简称“博迅销售公司”）成立于2017年2月，注册资本为1000万元人民币，为公司全资子公司长春博迅生物技术有限责任公司的全资子公司，其经营范围为：生物制品、体外诊断试剂、临床检验分析仪器销售；实验室耗材销售；医疗设备租赁服务。

　　根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司董事会研究讨论，一致同意注销博迅销售公司。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临2023-068

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于增加日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年度日常关联交易履行的审议程序

　　2023年3月29日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临2023-019号）。

　　2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-026号）。

　　（二）本次增加日常关联交易履行的审议程序

　　公司拟向控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）下属子公司山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“康源堂”）销售中药制药设备等，公司于2023年10月23日召开第十一届董事会第五次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》；公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见；公司保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新华医疗独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》、《新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司增加日常关联交易事项的核查意见》。

　　本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次日常关联交易预计额度增加情况

　　公司本次预计增加关联交易额度为人民币8,700万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、机构名称：山东康源堂药业股份有限公司

　　2、法定代表人：闫庆康

　　3、注册资本： 6,640.1943万元人民币

　　4、注册地址：山东省济宁市微山县东风东路30号高新技术产业园17号楼

　　5、经营范围：许可项目：药品生产；动物饲养；药品批发；药品零售；茶叶制品生产；保健食品生产；食品销售；中药饮片代煎服务；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药(不含中药饮片）购销；中药提取物生产；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；中草药收购；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、主要财务数据：截止2023年6月30日，康源堂总资产为49,933.13万元，总负债为20,465.05万元 ，所有者权益为29,468.08万元。2023年1-6月，康源堂实现营业收入21,507.41万元，净利润1,685.69万元。

　　（二）关联关系介绍

　　公司控股股东山东健康为康源堂的第一大股东，公司与康源堂的交易形成关联交易。

　　（三）前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司与康源堂主要开展销售中药制药装备等产品和服务。

　　（二）定价政策

　　公司与康源堂的日常关联交易以市场公允价格进行，交易定价参考与独立第三方发生的交易价格确定。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与康源堂的日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于增强公司市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力, 上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、新华医疗第十一届董事会第五次会议决议；

　　2、新华医疗独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

　　3、新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的事前认可意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司增加日常关联交易事项的核查意见。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗          编号：临2023-067

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会议于2023年10月12日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2023年10月23日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《新华医疗2023年第三季度报告》，并对2023年第三季度报告发表审核意见

　　公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，对董事会编制的2023年第三季度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、因此，我们保证，公司2023年第三季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增加日常关联交易的议案》

　　2023年3月29日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临2023-019号）。2023年4月21日，上述日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　根据业务发展需要，公司拟向公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）下属子公司山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“康源堂”）销售中药制药设备等。公司控股股东山东健康为康源堂的第一大股东，公司与康源堂的交易形成关联交易。本次预计增加关联交易额度为人民币8,700万元。

　　公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力, 上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见；公司保荐机构对此事项出具了核查意见。

　　监事会认为：本次增加的关联交易以市场公允价格进行，不优于对非关联方同类的交易条件，定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》

　　济南新华医院投资管理有限公司（以下简称“济南医管公司”）成立于2013年1月，其注册资本为人民币24,186.72万元人民币，其中，新华医疗持股15,721.37万元，占其注册资本的65%；平阴县卫生健康局持股8,465.35万元，占其注册资本的35%，其经营范围为：以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；房屋、设备租赁。

　　根据发展需要，济南医管公司拟公开征集战略投资者进行增资。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天昊资评报字【2023】第0016号），本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估，根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日，济南医管公司股东全部权益评估值为51,530.87万元。济南医管公司现注册资本24,186.72万元，本次增资拟增加注册资本6,569.54万元，增资完成后，济南医管公司的注册资本变更为30,756.26万元，具体增资方案如下：济南医管公司此次拟通过公开挂牌方式引进战略投资者向其增资不低于14,000万元，此次增资额，其中6,569.54万元计入济南医管公司注册资本，剩余增资额计入济南医管公司的资本公积。此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的51.116%；平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的27.524%；新投资者占济南医管公司注册资本的21.36%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。具体增资金额以摘牌后的数据为准。

　　济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。本次交易无需提交股东大会审议。

　　本次增资事项暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见，公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。

　　监事会认为：本次增资事项暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。本次增资事项遵循公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：600587         证券简称：新华医疗     公告编号：临2023-069

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司增资扩股引入战略投资者的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)控股子公司济南新华医院投资管理有限公司（以下简称“济南医管公司”）拟以增资方式公开征集战略投资者，现股东放弃优先增资权，本次增资通过山东产权交易中心进行，采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者，增资前100%股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，最终成交价格以最后摘牌价格为准。

　　●  此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的51.1160%；平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的27.5240%；新投资者占济南医管公司注册资本的21.3600%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。

　　●  本次挂牌尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

　　●  本次增资事项未构成重大资产重组。

　　●  本次增资事项实施不存在重大法律障碍。

　　●  本次增资事项已经公司于2023年10月23日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过。

　　●  济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额，存在未能按预期目标征集到合格投资者的情况。本次交易无需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险

　　一、交易概述

　　济南医管公司成立于2013年1月，其注册资本为人民币24,186.72万元人民币，其中，新华医疗持股15,721.37万元，占其注册资本的65%；平阴县卫生健康局持股8,465.35万元，占其注册资本的35%，其经营范围为：以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司于2023年10月23日召开第十一届董事会第五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》，公司控股子公司济南医管公司拟通过山东产权交易中心挂牌方式公开征集战略投资者，增资前100%股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，公司将根据最终的摘牌结果，对济南医管公司进行股权变更。

　　根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天昊资评报字【2023】第0016号），本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估，根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日，济南医管公司股东全部权益评估值为51,530.87万元。

　　济南医管公司现注册资本24,186.72万元，本次增资拟增加注册资本6,569.54万元，增资完成后，济南医管公司的注册资本变更为30,756.26万元。具体增资方案如下：济南医管公司此次拟通过公开挂牌方式引进战略投资者向其增资不低于14,000万元，此次增资额，其中6,569.54万元计入济南医管公司注册资本，剩余增资额计入济南医管公司的资本公积。此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的51.116%；平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的27.524%；新投资者占济南医管公司注册资本的21.36%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。具体增资金额以摘牌后的数据为准。

　　本次增资事项暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见，公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。

　　济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、本次增资方情况介绍

　　公司控股子公司济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行，截止目前，尚无法确定中标的投资者。

　　三、标的公司基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　1、公司名称：济南新华医院投资管理有限公司

　　2、社会统一信用代码：91370124054891128P

　　3、地址：山东省济南市平阴县榆山街道云翠街156号

　　4、法定代表人：冯亚科

　　5、注册资本：24,186.72万元人民币

　　6、公司类型：其他有限责任公司

　　7、营业期限：2013-01-04 至 无固定期限

　　8、经营范围：以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、主要财务数据：

　　济南医管公司最近一年一期的主要财务数据如下：

　　单位:元

　　■

　　10、济南新华医管的股权变动情况

　　济南医管公司成立于2013年1月,注册资本为24,186.72万元，由新华医疗和平阴县卫生健康局出资设立，其中新华医疗出资15,721.37万元，占注册资本的65%；平阴县卫生健康局出资8,465.35万元，占注册资本的35%。

　　济南医管公司自设立以来未发生过股权变动。

　　济南医管公司产权清晰，不存在任何质押、担保或第三方权利，不存在冻结或其他限制股份转让的情形，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）标的公司的评估情况

　　天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司以2022年11月30日为评估基准日对济南医管公司股东全部权益价值进行评估，并于2023年3月7日出具《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天昊资评报字【2023】第0016号）。

　　本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估，根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日，济南医管公司股东全部权益评估值为51,530.87万元，评估增值34,444.77万元，增值率为201.60%。

　　四、本次增资事项定价情况及合理性分析

　　济南医管公司此次公开征集战略投资者，通过山东产权交易中心进行，采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者，增资价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，最终成交价格以最后摘牌价格为准。如未能征集到符合条件的意向增资方,可以延期或变更增资条件后重新申请挂牌。

　　五、本次增资事项的目的和对公司的影响

　　济南医管公司从事医疗行业投资及运营管理，其运营的平阴县中医医院发展迅速，是平阴县两家综合性二级甲等医院之一，诊疗及住院病患数量均以较高速度增长，住院患者人数远远超过医院设定床位数，亟需建设二期病房楼建设项目，缓解患者住院难问题，通过增资扩股引入战略投资者，可以满足病房楼建设所需资金，促进平阴县中医医院的发展。

　　此次增资有利于满足济南医管公司项目建设的资金缺口，扩大济南医管公司的经营规模，规避运营风险，提升资本运营效率，符合公司的战略发展规划，有利于维护股东利益。

　　六、风险提示

　　济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌进行，存在不能按预期目标征集到合格投资者完成增资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、新华医疗第十一届董事会第五次会议决议；

　　2、新华医疗第十一届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

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