山西焦化股份有限公司

　　证券代码：600740                                                 证券简称：山西焦化

　　山西焦化股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山西焦化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李峰       主管会计工作负责人：王晓军        会计机构负责人：朱永智

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：山西焦化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李峰        主管会计工作负责人：王晓军        会计机构负责人：朱永智

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：山西焦化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李峰            主管会计工作负责人：王晓军        会计机构负责人：朱永智

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：600740           证券简称：山西焦化          编号：临2023-024号

　　山西焦化股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2023年10月20日在本公司召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、山西焦化股份有限公司2023年第三季度报告

　　会议决定：2023年10月24日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露公司2023年第三季度报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《山西焦化股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　为进一步规范公司的担保行为，强化内部管控，保护投资者的合法权益，公司依据相关法律法规及规范性文件对公司对外担保管理制度进行了修订。内容详见在上海证券交易所网站披露的《山西焦化股份有限公司对外担保管理制度（2023年10月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

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