佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000973         证券简称：佛塑科技         公告编号：2023-48

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年10月20日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修改〈公司委托理财管理办法〉的议案》

　　为了进一步规范公司委托理财业务管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修改《公司委托理财管理办法》中有关基本原则、理财产品分类、审批流程等内容。

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司委托理财管理办法（2023年修订）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修改〈公司银行授信及用信管理办法〉的议案》

　　为了进一步规范公司银行授信及用信管理，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，修改《公司银行授信及用信管理办法》中有关公司年度银行授信和用信方案审批权限等内容。

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司银行授信及用信管理办法（2023年修订）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司处置部分资产的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于处置部分资产的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月二十四日

　　证券代码：000973     证券简称：佛塑科技        公告编号：2023-49

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于处置部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示：

　　1.本次处置资产以公开挂牌和公开招标方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行信息披露义务。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次处置资产事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　3.本次处置资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　2023年10月23日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司处置部分资产的议案》。为了优化资产结构，推动公司资源高效利用，提升净资产收益率，公司拟采取公开挂牌和公开招标等方式，以不低于评估价值确定挂牌底价，处置部分落后产能设备（以下简称本次处置资产）。本次处置资产存在不确定性，交易价格以最终的成交价格为准。

　　二、交易对方的基本情况

　　因本次处置资产采取公开挂牌和公开招标转让方式，目前尚不能确定交易对方。后续公司将根据转让进展披露相关情况。

　　三、交易标的基本情况

　　本次拟处置资产包括公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司（以下简称顺通公司）、佛山市三水长丰塑胶有限公司（以下简称长丰公司）的部分落后产能设备。公司分别聘请中联国际评估咨询有限公司、广东中广信资产评估有限公司（以下简称评估公司），以2023年4月30日为评估基准日，对本次拟处置资产的同类资产或组合资产进行打包评估。根据评估报告，本次处置的设备合计原值8,291.59万元，净值4,211.46万元，评估值为326.53万元。主要情况如下：

　　■

　　本次拟处置资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

　　四、交易方式及定价依据

　　本次处置资产，公司拟采取公开挂牌和公开招标等方式进行，拟参考评估价值确定挂牌价格。如果首次挂牌没有征集到受让方，公司将按照有关规定对本次处置资产进行后续挂牌出售。

　　五、交易协议的主要内容

　　本次处置资产能否成交及成交价格、交易对方存在不确定性，公司董事会授权公司经营层在确定交易对方后签署交易协议。

　　六、涉及资产处置的其他安排

　　本次处置资产不涉及其他安排。

　　七、交易的目的和对公司的影响

　　2023年1-9月，经公司总裁办公会决议通过，同意公司参考评估价值818.82万元，以公开挂牌和公开招标方式处置公司部分落后产能设备，截至本公告披露日尚未完成交易，按照评估价值测算，预计影响公司当期利润约为-1,350万元，挂牌价格及预计对公司当期利润影响均在总裁办公会权限范围内，无须提交公司董事会审议。

　　本次处置资产，按照评估价值测算，预计影响利润约为-3,730万元，加上前述总裁办公会审批的资产处置预计损益约-1,350万元，共影响公司2023年损益约-5,080万元，具体对公司业绩的影响以最终成交金额为准。后续公司将根据资产处置情况履行信息披露义务。

　　公司淘汰落后产能资产将有利于优化资产结构，推动公司资源高效利用，提升净资产收益率，真实、准确反映公司的财务状况和经营状况。挂牌价格参照评估价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　本次处置资产相关的评估报告。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月二十四日

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