晋能控股山西电力股份有限公司 十届七次董事会决议公告

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2023临─048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届七次董事会于2023年10月19日以通讯表决方式召开。会议通知于10月12日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长、战略委员会主任委员的议案》。

　　公司董事会选举董事师李军先生为公司第十届董事会董事长、战略委员会主任委员，并暂代董事会秘书职务。

　　个人简历附后。

　　2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

　　3.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

　　4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案》。

　　在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。

　　独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东大会审议）

　　5.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2023年11月9日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会。

　　审议：

　　1.关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

　　2.关于为下属公司融资提供担保的议案。

　　3.关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十九日

　　师李军先生简历

　　师李军，男，汉族，1971年2月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力董事、副总经理；漳泽电力副董事长、总经理等职务。

　　师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力      公告编号：2023临─049

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于下属公司开展融资租赁业务

　　并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资人民币不超过3亿元，期限不超4年。该融资方案需公司提供保证担保。

　　（二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向河北省金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资人民币不超过1亿元，期限不超3年。该融资方案需公司提供保证担保。

　　（三）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁公司”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币2亿元，融资期限3年。该融资方案需公司提供保证担保。

　　（四）公司下属公司山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司（以下简称“盂县光伏”）拟向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币5亿元，融资期限5年。该融资方案需公司提供保证担保。

　　公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届七次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）名称：中国外贸金融租赁有限公司

　　法定代表人：王咏军

　　注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

　　经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册资本：516613.188212万元

　　（二）名称：河北省金融租赁有限公司

　　法定代表人：徐敏俊

　　注册地址：石家庄市正定新区阳光路39号8、9、13、22层;

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务：开展资产证券化业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：50.00亿元

　　（三）名称：中航国际融资租赁有限公司

　　法定代表人：周勇

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

　　经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

　　注册资本:人民币997846.7899万元

　　三、被担保方基本情况

　　（一）名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

　　法定代表人：刘文军

　　注册地址：山西省永济市中山东街20号

　　经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

　　注册资本：人民币56400万元

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司     65%

　　陕西陕煤澄合矿业有限公司         35%

　　（二）名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司

　　法定代表人：李振江

　　注册地址：怀仁市新家园镇王坪村

　　经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　注册资本：叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆整

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司       60%

　　国电电力发展股份有限公司           40%

　　（三）名称：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司

　　法定代表人：冯创军

　　注册地址：阳泉盂县牛村镇牛村

　　经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运营、技术咨询、技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币壹亿圆整

　　股权结构：晋控电力山西新能源有限公司      100%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2023年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　以上数据未经审计。

　　上述公司不是失信被执行人。

　　四、交易标的基本情况

　　（一）蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司3亿元融资租赁项目，交易标的物为蒲洲热电发电及附属设备,中国外贸金融租赁有限公司购买蒲洲热电发电设备后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电继续使用，蒲洲热电利用资产融资取得人民币3亿元。

　　（二）蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司1亿元融资租赁项目，交易标的物为蒲洲热电发电设备,河北省金融租赁有限公司购买蒲洲热电发电设备后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电继续使用，蒲洲热电利用资产融资取得人民币1亿元。

　　（三）王坪发电公司与中航租赁公司2亿元融资租赁项目，交易标的物为王坪发电公司所属的火力发电设备。中航租赁公司购买相关火力发电站设备后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用，王坪发电公司利用资产融资取得人民币2亿元。

　　（四）盂县光伏与中国外贸金融租赁有限公司5亿元融资租赁项目，交易标的物为盂县光伏所属的发电设备。中国外贸金融租赁有限公司购买太阳能发电设备后将以融资租赁方式出租给盂县光伏继续使用，盂县光伏利用资产融资取得人民币5亿元。

　　五、交易合同的主要内容

　　（一）蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司3亿元融资租赁项目主要条款如下：

　　1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

　　2.融资方式：售后回租融资租赁；

　　3.融资金额：不超过3亿元人民币；

　　4.融资期限：不超过4年（48个月）；

　　5.融资成本：不超过4.9%；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价1元支付款项后，租赁设备所有权归晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

　　7.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　（二）蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司1亿元融资租赁项目主要条款如下：

　　1.融资公司：河北省金融租赁有限公司；

　　2.融资方式：售后回租融资租赁；

　　3.融资金额：不超过1亿元人民币；

　　4.融资期限：不超过3年；

　　5.融资成本：不超过4.9%；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归河北省金融租赁有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

　　7.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　（三）王坪发电与中航租赁公司2亿元融资租赁项目主要条款如下：

　　1.融资公司：中航国际融资租赁有限公司；

　　2.融资方式：售后回租融资租赁；

　　3.融资金额：不超过2亿元人民币；

　　4.融资期限：不超过3年；

　　5.融资成本：不超过4.9%；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中航租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司；

　　7.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　（四）盂县光伏与外贸金租公司5亿元融资租赁项目主要条款如下：?

　　1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

　　2.融资方式：售后回租融资租赁；

　　3.融资金额：不超5亿元人民币；

　　4.融资期限：不超过5年；

　　5.融资成本：不超过4.7%；

　　6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司；

　　7.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　六、担保合同主要内容

　　（一）蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司3亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

　　1.债权人：中国外贸金融租赁有限公司；

　　2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年。

　　（二）蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司1亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

　　1.债权人：河北省金融租赁有限公司；

　　2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年。

　　（三）王坪发电公司与中航租赁公司2亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

　　1.债权人：中航国际融资租赁有限公司；

　　2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年。

　　（四）盂县光伏与外贸金租公司5亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

　　1.债权人：中国外贸金融租赁有限公司；

　　2.债务人：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保，王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司按持股比例提供反担保。

　　4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2023年全年预计电量销售收入14.22亿元、计划融资10亿，资金收入共24.22亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　王坪发电公司未来收益及还款能力测算:?期初资金余额1.22亿元，预计总现金流入8.56亿元，其中电量销售资金流入7.23亿,热费流入1.19亿，排污权收入0.14亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算:预计年收入17.23亿元，折旧费用6.19亿元，经营现金流8.85亿元。计划融资5亿，具备偿还能力。

　　在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币180.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的167.67%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币13.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.78%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.十届七次董事会决议；

　　2.融资租赁合同。

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十九日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2023临─050

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于为下属公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司下属公司靖边盛源新能源发电有限公司（以下简称“靖边风电”）为解决资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司西安长安路支行开展项目贷款业务，融资金额为人民币2.52亿元，融资期限11年，该融资方案需公司提供担保。

　　上述事项已经公司十届七次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、被担保公司基本情况

　　名称：靖边盛源新能源发电有限公司

　　法定代表人：秦宇锐

　　注册地址：陕西省榆林市靖边县北大街清华路清华小区二单元702号

　　经营范围：风力、光伏发电项目的开发、建设和运营；风力、光伏发电技术咨询及服务；风力、光伏发电产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：捌仟柒佰捌拾万元人民币

　　股权结构：晋控电力山西新能源有限公司     100%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2023年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　以上数据未经审计。

　　以上公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　1.债权人：中国建设银行股份有限公司西安长安路支行；

　　2.债务人：靖边盛源新能源发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有债务人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6.担保金额：人民币2.52亿元；

　　7.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年。

　　四、董事会意见

　　1.公司本次为靖边风电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，由晋控电力山西新能源有限公司以其未来收益权为公司提供反担保。

　　4.晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算:预计年收入17.23亿元，折旧费用6.19亿元，经营现金流8.85亿元。计划融资2.52亿，具备偿还能力。

　　靖边盛源新能源发电有限公司未来收益及还款能力测算:预计年收入0.42亿元，折旧费用0.2亿元，经营现金流0.32亿元。计划融资2.52亿，具备偿还能力。

　　在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币180.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的167.67%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币13.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.78%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　六、备查文件

　　1.十届七次董事会决议；

　　2.担保协议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十九日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2023临─051

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于为全资子公司向关联方融资

　　提供担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为解决资金需求，拟与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“同煤（上海）融资租赁公司”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币6亿元，融资期限5年，该融资方案需公司提供担保。

　　2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因同煤（上海）融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控制的子公司，本次交易构成关联交易。

　　3.本次关联交易已经公司十届七次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

　　二、交易对方基本情况

　　名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室

　　法定代表人：王彦明

　　注册资本：人民币125000万元

　　企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司占比48%、晋能控股山西电力股份有限公司占比32%、晋能控股山西煤业股份有限公司占比20%。

　　晋能控股煤业集团有限公司持有公司29.43%股份，是公司控股股东。

　　晋能控股煤业集团有限公司持有大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司100%股份，是其控股股东。

　　同煤（上海）融资租赁公司主要财务数据

　　（单位：万元）

　　以上公司均不是失信被执行人。

　　三、被担保公司基本情况

　　名称：晋控电力山西新能源有限公司

　　法定代表人：贾建华

　　注册资本：贰拾亿零陆仟肆佰万圆整

　　注册地址：山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层

　　经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；电力供应；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司     100%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2023年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　以上数据未经审计。

　　四、交易标的基本情况

　　新能源公司与同煤（上海）融资租赁公司6亿元融资租赁项目交易标的基本情况如下：

　　五、交易合同的主要内容

　　1.债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司；

　　2.债务人：晋控电力山西新能源有限公司；

　　3.融资金额：人民币6亿元；

　　4.融资期限: 5年；

　　5.融资利率：不超4.5%；

　　6.还本付息方式：等额本息按半年度付；

　　7.担保方式：晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　六、担保合同的主要内容

　　1.债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司;

　　2.债务人：晋控电力山西新能源有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.担保金额：人民币6亿元；

　　6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起3年；

　　具体担保协议将根据同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。

　　七、董事会意见

　　1.董事会认为，公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求，属于公平的商业行为。被担保公司的资信状况良好，本次担保风险处于可控范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　2.在担保期内，新能源公司以其未来收益权为公司提供反担保，新能源公司未来收益及还款能力测算：预计年收入17.23亿元，折旧费用6.19亿元，经营现金流8.85亿元。计划融资6亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。董事会认为新能源公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事对上述关联交易事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、本次关联交易有利于减轻和降低公司下属企业的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案》。

　　九、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币180.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的167.67%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币13.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.78%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　十、备查文件

　　公司十届七次董事会决议

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十九日

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力     公告编号：2023临-052

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司十届七次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2023年11月9日（周四）上午9:00

　　网络投票时间：2023年11月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月9日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2023年11月6日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年11月6日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　2.披露情况：以上提案已经公司十届七次董事会审议通过，决议公告刊登于2023年10月20日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2023年11月9日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　4.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司十届七次董事会决议公告（公告编号：2023临-048）

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二二三年十月十九日

　　附件1

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“晋电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2023年11月9日09:15，结束时间为2023年11月9日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第五次临时股东大会结束时止。

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

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