金徽矿业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告|金徽_新浪财经

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份公告编号：2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2023年10月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月19日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《金徽矿业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　具体内容详见公司于2023年10月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-047）。

　　公司独立董事就第2项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年10月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份

　　金徽矿业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　主要生产经营数据

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:金徽矿业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计