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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2023年10月19日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第五届董事会将于2023年11月7日届满，经公司董事会提名委员会提名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名雷天声先生、王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。
表决情况：
1.1《关于提名段佩璋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
1.2《关于提名余亦坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
1.3《关于提名张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
1.4《关于提名雷天声先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
1.5《关于提名王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
提名为独立董事候选人的事项已经上海证券交易所备案、审核无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，会议同意公司聘请众华事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》
会议同意全资子公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公告。（公告编号：临2023-045）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会的通知和股东大会资料。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十九日
第六届董事会候选人简历：
非独立董事简历如下：
1、段佩璋先生简历：
段佩璋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2003年创办公司并任执行董事，2008年10月9日-2015年5月20日担任公司董事长、总经理，2008年10月9日起担任公司董事。
2、余亦坤先生简历：
余亦坤，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009年11月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日起担任公司董事，2015年5月21日起担任公司董事长、总经理。
3、张霞女士简历:
张霞,女,1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006年4月加入公司，2008年10月9日至今担任公司副总经理。2017年11月8日至今担任公司董事。
独立董事简历如下：
1、雷天声先生简历：
雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。2022年9月13日起担任公司独立董事。
2、王春霞女士简历：
王春霞，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商学院会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海文汇会计师事务所有限公司高级审计师。2022年9月29日起担任公司独立董事。
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-044
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华事务所”）
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013年12月2日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
首席合伙人：陆士敏
截至2022年12月31日合伙人数量：59人
截至2022年12月31日注册会计师为人数：319人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过150人；
经审计最近一个会计年度（2022年度）业务收入为人民币54,763.86万元，审计业务收入为人民币44,075.25万元，证券业务收入为人民币17,476.38万元；
2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为75家，上市公司财务报表审计收费为人民币9,370.80万元。
2.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华事务所购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。
2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份（维权）虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
3.诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
拟安排的项目合伙人（签字注册会计师）：钟捷
拟安排的质量控制复核人：蒋红薇
拟安排的项目经理（签字注册会计师）：张炯昕
2.诚信记录情况
本次拟安排的项目合伙人、质量控制复核人以及项目签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师执业守则》对独立性要求的情形，且近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3.独立性
众华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费情况
财务报表审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币30万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会对众华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为众华事务所具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作，同意将该事项提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，并发表了独立意见：经核查，众华事务所具备证券相关业务审计资格，具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，我们同意聘请众华事务所为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构。并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议、表决情况
2023年10月19日，公司第五届董事会第三十六会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请众华事务所为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十九日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-046
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月6日 13点30 分
召开地点：上海市浦东新区达丰路201号第一际科技产业园会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月6日
至2023年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述全部议案已经2023年10月19日召开的第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函、邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2023年11月5日上午 9:30-12:00，下午 14:30-16:30 （信函以收到地邮戳为准）。
3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部
4、联 系 人：周衍伟 孙贤龙
5、联系电话：021-58823977 邮 箱：longyuntzz@obm.com.cn
6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层 邮编：200120
六、 其他事项
1、为保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记，并全程保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2023年10月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙韵文创科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-041
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二十五次会议于2023年10月19日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席田波先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会任期将于2023年11月7日届满，经本次会议审议并通过，提名虞莹女士、刘莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。
1.1审议通过《关于提名虞莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
1.2审议通过《关于提名刘莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此外，杨丽君已由公司2023年职工代表大会选举为公司第六届监事会职工代表监事，并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体内容请见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公告（公告号：临2023-043）。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），其具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会认为该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》
会议同意全资子公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公告。（公告编号：临2023-045）
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会
2023年10月19日
第五届监事会候选人简历：
非职工代表监事简历如下：
1、虞莹女士简历：
虞莹，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2003年7月加入公司。
2、刘莹女士简历：
刘莹，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004年－2009年8月任公司业务部经理。2008年10月起任本公司监事。
职工代表监事简历如下：
3、杨丽君女士简历：
杨丽君，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004年9月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司职工代表监事。
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-042
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2023年11月7日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会仍由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2023年10月19日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。第六届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：
段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；雷天声先生、王春霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司第五届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：
1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审阅候选人段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士、雷天声先生、王春霞女士的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第146条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《上市公司独立董事规则》有关规定。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。
1、非职工代表监事
公司于2023年10月19日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名虞莹女士、刘莹女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
公司已按《公司章程》有关规定召开2023年职工代表大会，会议选举杨丽君女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十九日
第六届董事会候选人简历：
非独立董事简历如下：
1、段佩璋先生简历：
段佩璋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2003年创办公司并任执行董事，2008年10月9日-2015年5月20日担任公司董事长、总经理，2008年10月9日至今担任公司董事。
2、余亦坤先生简历：
余亦坤，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009年11月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日起担任公司董事，2015年5月21日起担任公司董事长、总经理。
3、张霞女士简历:
张霞,女,1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006年4月加入公司，2008年10月9日至今担任公司副总经理。2017年11月8日至今担任公司董事。
独立董事简历如下：
1、雷天声先生简历：
雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。2022年9月13日起担任公司独立董事。
2、王春霞女士简历：
王春霞，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商学院会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海文汇会计师事务所有限公司高级审计师。2022年9月29日起担任公司独立董事。
第五届监事会候选人简历：
非职工代表监事简历如下：
1、虞莹女士简历：
虞莹，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2003年7月加入公司。
2、刘莹女士简历：
刘莹，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004年8月加入公司。2008年10月起担任本公司监事。
职工代表监事简历如下：
3、杨丽君女士简历：
杨丽君，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004年9月加入公司。现任本公司职工代表监事。
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-043
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年11月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2023年10月19日召开的2023年职工代表大会民主选举，选举杨丽君女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。杨丽君女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
杨丽君女士担任公司职工代表监事符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。
职工代表监事杨丽君女士简历：杨丽君，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004年9月加入公司。现任本公司职工代表监事。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年十月十九日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-045
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，会议同意全资子公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整。
一、关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量概述
1、采用公允值计量投资性房地产会计政策日期
自2023年7月1日起。
2、涉及的范围
公司全资子公司上海钬都实业有限公司（以下简称“钬都实业”）位于上海市松江区佘山镇佘新路99号的土地使用权和房屋建筑物，其房地产建筑面积8,047.59平方米，对应的土地面积为17,125平方米。为提高公司资产使用效率，公司将钬都实业自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式。
截止2023年6月30日，该房地产账面原值15,106.63万元，账面净值10,709.13万元，评估价值为15,000.00万元。
3、转为投资性房地产及采用公允价值计量的原因
该房产一直处于闲置状态，经管理层研究决定，拟出售或出租该房产。因持有意图发生变化，故将该房地产转为投资性房地产。
上述房地产地位于上海市松江区佘山镇，所在区域房地产交易和租赁活跃，满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。
二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响
1、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整。该房地产自2023年7月1日起不再计提折旧摊销；本次评估价值与账面净值差额计入“其他综合收益”，不影响当期损益。
2、本次自有房地产采用公允价值计量后，公司每个会计年度末均须经过评估对投资性房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
三、董事会审议情况
公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，董事会认为公司因持有意图发生变化，故将该房地产转为投资性房地产。上述自有房地产计入投资性房地产，符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量可以更加真实客观的反映公司价值。
公司董事会同意对以上房地产转为投资性房地产并采用公允价值进行后续计量。
四、独立董事意见
钬都实业自用房地产因持有意图发生变化，公司将该房地产转为投资性房地产并采用公允价值计量模式进行后续计量，符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》相关规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
2023年10月19日
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