上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告|上海市_新浪财经

　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份公告编号：2023-054

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年9月21日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增资境外全资子公司的议案》

　　为进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司国际化进程，公司拟以自有资金增资全资子公司香港纳尔国际有限公司，拟增资总额11,000,000.00美元，主要用于投资泰国纳尔国际有限公司。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议。

　　2、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份公告编号：2023-055

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年9月21日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵贤贤女士召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增资境外全资子公司的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份公告编号：2023-056

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于向境外全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”或“公司”）为进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司国际化进程，公司拟以自有资金增资全资子公司Nar（HongKong）International Co.,Limited（以下简称“香港纳尔”），拟增资总额11,000,000.00美元，主要用于投资全资孙公司NAR INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国纳尔”）。本次增资完成后，公司仍持有香港纳尔100%股权，香港纳尔仍为公司全资子公司。

　　公司 2023 年9月26日召开第五届董事会第五次会议，审议《关于增资境外全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

　　二、增资标的的基本情况

　　公司名称：Nar（HongKong）International Co.,Limited

　　公司地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK

　　法定代表人：游爱国

　　经营范围：以进出口贸易，转口贸易，产品开发，市场推广，技术服务及相关行业产品，技术，管理咨询等。

　　主要财务数据：

　　单位（人民币元）

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　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司国际化进程，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　四、备查文件