安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年9月19日通过电子邮件方式发出，会议于2023年9月22日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于独立董事王硕先生、谢捷先生已申请辞去第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务，为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意提名王刚先生、吴巍平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并经股东大会选举通过后由王刚先生接任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，由吴巍平先生接任提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2023年10月19日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第十二次会议提交2023年第一次临时股东大会审议的事项。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第十二次会议决议。

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可。

　　（三）独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2023年9月25日

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2023一40

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司独立董事辞职的情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王硕先生的书面辞职报告。王硕先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　王硕先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王硕先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王硕先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

　　截至本公告披露日，王硕先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

　　王硕先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王硕先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选第七届董事会独立董事的情况

　　为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于2023年9月22日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意提名王刚先生、吴巍平先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

　　王刚先生、吴巍平先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将由王刚先生接任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，由吴巍平先生接任提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人王刚先生、吴巍平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对《关于补选第七届董事会独立董事的议案》发表了同意的独 立意见，具体内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、独立董事辞职报告；

　　2、第七届董事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2023年9月25日

　　1、王刚先生简历

　　王刚先生，1975年出生，中国籍，硕士研究生学历、高级工程师。历任甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司技术部部长、副总经理、总经理、董事长，津膜科技甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司副董事长。现任甘肃朗乾环境科学研究有限公司董事长。

　　王刚先生获得甘肃省科学技术进步奖二等奖、三等奖各1项，甘肃省技术发明奖二等奖1项，国家科技进步奖二等奖1项，被甘肃省人才工作小组评为甘肃省拔尖领军人才、中华人民共和国科学技术部评为科技创新创业人才、获得国务院政府特殊津贴、被最高人民检察院评为全国检察机关生态环境公益诉讼技术专家，入选第四批“国家高层次人才特殊支持计划”，第十三届全国人民代表大会代表。

　　截至本披露日，王刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2、吴巍平先生简历

　　吴巍平先生，1972年出生，中国籍，本科学历。历任金洲集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书、浙江金洲管道科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京领瑞投资管理有限公司董事。现任金洲集团有限公司董事，湄公河旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至本披露日，吴巍平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。吴巍平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2023一42

　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）下午 2∶30开始。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日为2023年10月13日。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2023年10月13日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层。

　　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案的详细内容请见公司2023年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）现场会议登记日：2023年10月16日（星期一）上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书处。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：杨志新

　　联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

　　联系地址：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书处

　　邮政编码：519000

　　六、备查文件

　　第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二三年九月二十五日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362005

　　2、投票简称：德豪投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票操作流程

　　1、投票时间：2023年10月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的操作流程

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月19日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年10月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、信用账户的投票方式

　　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　　附件二：

　　回 执

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2023年10月19日（星期四）下午14：30举行的2023年第一次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券账户：

　　持股数量：

　　签署日期：2023年 月 日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2023年10月19日（星期四）下午14：30举行的2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　附注：

　　1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2．单位委托须加盖单位公章；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2023一41

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按进度完成了公司各项审计工作，如期出具财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度的审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

　　3、业务规模

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户42家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目组成员

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：廖慕桃

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：蒋洁纯

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：徐聃

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　三、审计费用定价原则

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2023年度具体审计业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为：立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要。

　　此外，立信会计师事务所在担任公司2022年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

　　因此，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可

　　立信会计师事务所在担任公司2022年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事的独立意见

　　经核查，立信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。同时，立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要，续聘立信会计师事务所，有利于保证公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司股东，特别是中小股东的利益。

　　本次公司续聘立信会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2023年审计机构。

　　（3）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　公司于2023年9月22日召开的第七届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、报备文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2023年9月25日

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