贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　故因汉方药业财务状况大幅改善，盈利能力凸显，本次交易的估值较前次提升具有合理性。

　　（二）本次交易市盈率合理性说明

　　本次交易以收益法评估结果为基础，按照2023年1-5月的经营净利润及预计全年净利润来看，本次评估市盈率为12.34倍。考虑到溢价收购贵安顺祺所持有股权情况，本次收购的整体市盈率为19.92倍。根据中证指数网查询结果，中药制药企业近1个月平均市盈率为28.48倍，近1年平均市盈率为29.37倍。本次汉方药业股权收购考虑到对公司的未来战略的影响，最终交易市盈率高于评估值，低于同类上市公司平均市盈率，收购价格处于合理范围。

　　（三）本次交易价格与评估结果差异说明

　　本次交易根据收益法评估结果，汉方药业股东全部权益价值为71558.99万元。经各方以评估价值为基础协商，公司以现金出资41,760.00万元收购贵安顺祺持有的38.80%股权，以现金出资8197.00万元收购盛永建所持有的11.46%股权。其中，贵安顺祺股权估值为27,764.89万元，收购价较评估值溢价比例为50.41%。主要原因如下：

　　（1）获得控制权

　　上市公司将通过本次交易获得汉方药业控制权，从而委派管理人员全面接管汉方药业，将更利于汉方药业的规范管理及高质量发展。因此，收购原控股股东贵安顺祺的股权包含了控制权溢价，而评估结果中未考虑控制权的溢价。

　　（2）协同效应

　　汉方药业拥有众多产品批文，其中多个产品可以与上市公司及子公司的产品在临床科室上形成共线，而其拥有的OTC品种，也与公司重点布局二、三终端的营销战略匹配。有利于实现品种及渠道上的协同效应，从而实现销售额及利润端的高增长。

　　（3）交易估值

　　通过对同行业上市公司的估值分析，此次与原控股股东的交易定价虽高于评估结果，但考虑到汉方药业近几年的增速以及定价的市盈率仍低于同业可比上市公司，并未存在明显高估的情形，因此交易定价合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

　　综上所述，本次交易定价虽高于评估结果，但隐含控制权溢价及汉方药业在未来公司全面接手汉方药业后存在品种及渠道上的协同效应可能带来的高增速，因此不存在定价高估的情况，交易定价合理、公允。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　截至公告披露日，公司已与交易各方确定了协议内容，但协议尚未正式签署，现将协议具体内容公告如下：

　　（一）协议主体

　　甲方（收购方）：贵州三力制药股份有限公司

　　住所：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区

　　法定代表人：张海

　　统一社会信用代码：91520000622415091L

　　乙方1(转让方)：贵安新区顺祺商业运营管理中心（有限合伙）

　　住所：贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-13号

　　执行事务合伙人：贵州众石银杉资本管理有限公司（李亮）

　　统一社会信用代码：91520900MA6HBRW35B

　　乙方2（转让方）：盛永建

　　身份证号：33012319741003371X

　　住址：浙江省杭州市上城区滨江金色海岸2幢一单元201

　　丙方（目标公司）：贵州汉方药业有限公司

　　住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园(都匀路11号)

　　法定代表人：姚厂发

　　统一社会信用代码：91520115215742298Y

　　（二）股权转让方案

　　2.1 以本协议之条款和条件为前提，甲方以现金方式收购乙方所持有的目标公司股权。甲方以￥41,760.00万元（大写：人民币肆亿壹仟柒佰陆拾万元整）收购乙方1持有的38.80%目标公司股权。甲方以￥8,197.00万元（大写：人民币捌仟壹佰玖拾柒万元整）收购乙方2持有的11.46%目标公司股权。

　　2.2本协议各方一致确认，本次股权转让完成后，乙方不再持有丙方股权，乙方不再行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。

　　（三）股权转让的定价依据

　　本次股权转让的定价依据为已在证监会备案系统备案的会计师事务所及评估机构出具的丙方截至审计基准日2023年5月31日《审计报告》和《评估报告》的基础上，考虑控制权转移溢价因素，经各方协商确定。

　　（四）股权转让款的支付

　　4.1 支付条件：

　　1）乙方1转让款支付：甲方应在本次股权转让协议签署完成并经相应决策程序通过之日起10个工作日内将40%股权转让款支付至乙方1指定账户。乙方1履行完毕本协议第五条、第七条的约定后，甲方于2023年12月31日前将剩余60%股权转让款支付至乙方1指定账户。

　　2）乙方2转让款支付：甲方应在本次股权转让协议签署完成并经相应决策程序通过之日起10个工作日内将全部转让价款支付至乙方2指定账户。

　　（五）股权的工商变更

　　5.1本协议各方协商确定，甲乙双方应于乙方收到股权转让款之日起开始办理本次股权转让的工商登记变更手续，并于十个工作日内完成。如有特殊情况，经甲乙双方书面同意，可以适当予以延长。

　　本协议各方同意，如遇相关税务机关、工商部门等相关部门及办公机构原因导致工商变更登记手续未在上述限定期限内完成的，本协议各方应同意给予时间上合理地豁免，除非该等手续拖延系因一方故意或重大过失造成。

　　5.2 丙方的股权转让工商变更手续由丙方负责办理，甲方及乙方应积极配合丙方办理相关工商变更手续。

　　（六）税费的承担

　　本协议各方一致同意，由于签署以及履行本协议而发生的所有税收和政府规费，由本协议各方根据中国法律法规的有关规定各自承担。

　　（七）本次股权转让完成后丙方的规范运作

　　本次股权转让完成后，乙方应配合甲方完成目标公司高级管理人员及董事会的改选工作，同时妥善安置甲方决定不再继续聘用的乙方委派至丙方的员工。

　　（八）甲方声明、保证与承诺

　　8.1甲方具备签署本协议的主体资格，甲方是根据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，有权签订本协议，本协议经各方签署，即构成对甲方有效的、有法律约束力的、并可执行的义务。

　　8.2甲方签署及履行本协议不会违反任何对甲方有约束力的法律、法规和监管机构的规范性文件及甲方公司章程的规定，亦不会违反甲方与任何其他方签署的合同、协议等法律文件，也不会导致其违反法院、政府部门、监管机构发出的判决、裁定、命令。

　　8.3甲方将根据相关法律、法规的相关规定，履行本次股权转让的相关内部决策和审计、评估程序。

　　8.4甲方签署本协议的法定代表人或授权代表已通过所有必要的程序被授权签署本协议。

　　8.5甲方将遵守本协议的各项条款，并且不会从事任何有悖本协议契约目的的行为。

　　8.6甲方承诺，将按本协议约定以及法律法规之规定承担由于违反上述各款声明、保证及承诺而产生的一切经济责任和法律责任并赔偿由此给合同对方造成的任何损失。

　　（九）乙方、丙方的声明、保证与承诺

　　9.1乙方具备签署本协议的主体资格，乙方是具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，有权签订本协议，本协议经各方签署，即构成对乙方有效的、有法律约束力的、并可执行的义务。

　　9.2乙方签署及履行本协议不会违反任何对乙方有约束力的法律、法规和监管机构的规范性文件，不违反丙方公司章程的规定，亦不会违反乙方与任何其他方签署的合同、协议等法律文件，也不会导致其违反法院、政府部门、监管机构发出的判决、裁定、命令，不存在违反中国证监会及上交所禁止性规定的情形。

　　9.3 乙方所持有的标的资产为通过增资取得。乙方保证拟转让的标的资产权属清晰、依法设立并有效存续，在本次股权转让完成日前不会为乙方或任何其他方之利益设定任何抵押、质押等担保。

　　9.4乙方应保证本次股权转让前对丙方的出资已实缴，不存在出资不实和抽逃出资的情形，并保证丙方本次股权转让前的历次股权转让及增资符合中华人民共和国相关法律法规，不存在权属纠纷和潜在纠纷，对于丙方历次股权转让及增资涉及的代扣代缴税款已如实申报并缴纳。

　　如因股权权属瑕疵及潜在纠纷给甲方造成的经济损失应由乙方承担连带赔偿和补偿责任；如因本次转让前已存在的股权权属瑕疵导致甲方最终丧失从乙方取得的股权的，乙方应当退还甲方所支付的股权转让款并按照年化利率5.5%向甲方给予补偿。

　　9.5 乙方已向甲方充分披露了所涉及或可能影响本次转让的仲裁、诉讼、司法执行等法律纠纷或行政处罚、政府调查等事项，并就此等事项可能给目标公司或本合同的履行造成的不利影响已向甲方作了充分的陈述和说明

　　9.6乙方就本次股权转让向甲方所作之陈述或说明或其向甲方出示、移交之全部资料均真实、合法、有效，无任何错误、重大遗漏或误导。

　　9.7乙方承诺将遵守上述的各项条款，并且不会从事任何有悖本协议契约目的的行为。

　　乙方承诺，将按本协议约定以及法律法规之规定承担由于违反上述各款声明、保证及承诺而产生的一切经济责任和法律责任并赔偿由此给受让方及丙方造成的任何损失，乙方对此负有不可撤销的连带责任。

　　（十）签署本协议的相关授权及备案手续

　　本协议各方同意，自本协议签署日起，本协议各方应采取一切必要措施以确保本次股权转让能够按本协议之约定全面实施，该等必要措施包括但不限于：自行或促使他人召开有关内部决策会议、签订或促使他人签订任何文件、办理相关授权及备案手续等。

　　（十一）协议的成立及生效

　　11.1本协议经协议各方签字、加盖公章后成立。

　　11.2本协议经各方履行以下程序及手续后生效：

　　（1）经甲方董事会及股东大会审议通过；

　　（2）经乙方合伙人会议或是内部有权机构决策或授权；

　　（3）经丙方履行内部股东会决策程序后。

　　11.3甲方召开董事后会，如因乙方持有的标的资产权属存在纠纷，导致甲方无法正常取得标的资产时，甲方有权单方解除本协议、终止本次股权转让，并根据本协议约定追究乙方的违约责任。

　　（十二）违约责任

　　12.1任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述、保证失实或严重有误，或者擅自解除本协议，则该方应被视作违反本协议。

　　12.2如乙方未能按照本协议约定及时办理或配合甲方办理标的资产变更登记及资产、权证的移交手续，则每逾期一日，违约方应支付本次股权转让款项的万分之一的违约金，但由于甲方的原因及相关部门及办公机构原因导致逾期办理变更登记或移交的除外。

　　甲方未能按照协议约定按期向乙方支付股权转让款项，且在对方发出书面催告通知后三十个工作日内仍未支付的，则自应付款之日起，每迟延一日，甲方应向乙方支付相当于当期应付款项万分之一的违约金。

　　除本条前款约定外，违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的所有损失(包括为避免损失而进行的合理费用支出)。如果本协议各方均违约，应各自承担其违约引起的相应责任。

　　12.3非因本协议各方过错导致本次股权转让不能完成，本协议各方均无须对此承担违约责任。在此种情形下，本协议各方为本次股权转让而发生的各项费用由本协议各方各自承担。

　　（十三）适用法律和争议解决

　　本协议适用中华人民共和国法律；协议各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议的，如不能通过协商解决的，则任何一方可将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　（一）本次收购的目标

　　本次收购基于公司整体战略布局和业务拓展的需要，符合公司发展战略，将有助于公司拓宽产品储备，提升公司行业竞争力，促进公司长远、健康发展。

　　（二）关于华瀚健康产业控股有限公司清盘对贵州三力制药股份有限公司拟受让贵州汉方药业有限公司股权的影响

　　北京大成律师事务所就“关于华瀚健康产业控股有限公司清盘对贵州三力制药股份有限公司拟受让贵州汉方药业有限公司股权的影响”发表了法律意见，详见与公告同日披露的《北京大成律师事务所关于华瀚健康产业控股有限公司清盘对贵州三力制药股份有限公司拟受让贵州汉方药业有限公司股权的影响之法律意见书》。

　　七、本次交易的风险提示

　　1、本次对外投资为上市公司根据发展战略需要而作出的决定，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响。

　　2、本次交易对手方贵安顺祺持有的部分股份系受让取得，该部分股份原属于贵州汉方医药企业管理有限公司、周宏明。贵州汉方医药企业管理有限公司系香港上市公司华瀚健康在内地投资的企业之一，其转让汉方药业股权时间在香港特别行政区高等法院对华翰健康颁布临时清盘令之后。尽管贵安顺祺受让股份在内地法律法规管辖范围内合法有效，但贵州汉方医药管理有限公司对外转让股权可能存在被华瀚健康临时清盘人起诉的风险。

　　3、本次交易将会形成较大商誉，经初步测算，预计形成商誉金额约为3.36亿元（最终形成商誉金额以最终审计结果为准），在未来每年期末需进行减值测试。如汉方药业未来经营状况未达预期，则本次股权收购所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　　4、本次交易完成后，汉方药业将成为上市公司的控股子公司。公司将进一步的接管并整合汉方药业的管理体系及营销体系。能否顺利实现整合存在不确定性风险。

　　5、本次交易尚未经股东大会审议通过，存在最终交易不成功的风险。

　　八、本次关联交易应当履行的审议程序

　　2023年9月22日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》。其中第三届董事会第二十一次会议审议该议案时，关联方盛永建在审议表决时已予以回避，其余6名董事一致同意通过该议案。

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。公司独立董事认为：

　　公司已经建立了《对外投融资管理制度》、《关联交易管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。公司参股汉方药业，对目标公司有较为深入的了解，同时针对本次股权收购行为进行了充分的前期论证,评估机构符合独立性要求，具备证券、期货业务从业资格，相关评估人员具备胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估结论合理公允，最终交易价格由交易各方在公平、自愿的原则下确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司及中小股东利益。为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司本次收购股权的关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司委托北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”）就公司收购贵州汉方药业有限公司股权行为涉及的贵州汉方药业有限公司股东全部权益价值进行评估。该评估机构具有相关评估资质，具有评估的专业能力；该评估机构本着独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，出具的《贵州三力制药股份有限公司拟收购股权所涉及的贵州汉方药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》具有独立性及合理性。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（三）审计委员会意见

　　公司本次收购贵州汉方药业有限公司的关联交易事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略，有利于公司拓宽产品储备，提升公司行业竞争力，促进公司长远、健康发展。交易价格遵循了市场公平定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的主营业务产生重大影响。同意公司本次股权收购暨关联交易事项。

　　（四）北京大成律师事务所《关于华瀚健康产业控股有限公司清盘对贵州三力制药股份有限公司拟受让贵州汉方药业有限公司股权的影响之法律意见》

　　根据贵公司提供的资料、说明及其他公开信息，根据相关交易发生时中华人民共和国有效的法律、行政法规及其他规范性文件（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律文件）的相关规定，本所律师发表如下法律意见：

　　（一）根据现行规定，香港高等法院作出的华瀚健康清盘令在内地不会得到承认或执行；

　　（二）标的公司相关股权交易适用内地法律；

　　（三）华瀚健康清盘事件对贵公司受让标的公司股权行为效力没有影响，贵公司受让标的公司股权受内地法律保护。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月23日

　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力  公告编号：2023-066

　　贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月9日14 点 00分

　　召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月9日

　　至2023年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2023年9月23日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：盛永建

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东：持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股东：法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记

　　（二）登记时间：符合出席条件的股东应于2023年9月27日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

　　（三）登记地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司证券事业部办公室。

　　（四）异地股东可采用邮件方式登记，在邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，注明“股东大会登记”，并将身份证扫描件及股东账户卡扫描件作为附件。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东（或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　联系人：刘宽宇

　　电话：0851-38113395

　　传真：0851-38113572

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2023年9月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州三力制药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力       公告编号：2023-063

　　贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年9月14日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》

　　关联董事盛永建回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于收购参股公司股权暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月23日

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