天津津投城市开发股份有限公司十一届六次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次临时董事会会议于2023年9月22日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2023年9月19日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于变更公司证券简称的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　鉴于公司名称已完成变更，为使证券简称与公司名称相匹配，同意公司将证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），公司证券代码“600322”保持不变。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月23日

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023一044

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　关于变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的证券简称：津投城开

　　● 公司证券代码“600322”保持不变

　　● 本次证券简称变更事项还需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年9月22日召开十一届六次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。同意公司将证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码保持不变，仍为“600322”。

　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　　经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司名称已由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市开发股份有限公司”，现公司更名事项已完成工商变更登记手续，并取得天津市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》。为使证券简称与公司名称相匹配，公司将证券简称由“天房发展”变更为“津投城开”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），公司证券代码“600322”保持不变。

　　本次变更证券简称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　　公司名称变更事项已获公司董事会和股东大会批准，公司名称变更已完成工商变更登记，证券简称变更事项已获得公司董事会批准。本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理方可实施。

　　公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月23日

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