上海姚记科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2023年9月18日下午14:30

　　（2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

　　（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表32名，代表有表决权股份121,710,274股，占公司有表决权股份总数的30.564406%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份104,678,904股，占公司有表决权股份总数的26.287416%；参加网络投票的股东29人，代表有表决权股份17,031,370股，占公司有表决权股份总数的4.276991%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份17,031,370股，占公司有表决权股份总数的4.276991%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的股东29人，代表股份17,031,370股，占公司有表决权股份总数的4.276991%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　参加表决的股数为121,710,274股，表决结果为:

　　同意: 117,355,051股,占参加会议有效表决权股份总数的96.421647%；

　　反对: 4,355,223股,占参加会议有效表决权股份总数的3.578353%；

　　弃权: 0股,占参加会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　同意: 12,676,147股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的74.428229%；

　　反对: 4,355,223股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的25.571771%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00%。

　　2、会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　参加表决的股数为121,710,274股，表决结果为:

　　同意: 117,894,651股,占参加会议有效表决权股份总数的96.864995%；

　　反对: 3,815,623股,占参加会议有效表决权股份总数的3.135005%；

　　弃权: 0股,占参加会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　同意: 13,215,747股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的77.596500%；

　　反对: 3,815,623股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的22.403500%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2．法律意见书

　　3．深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2023年9月18日

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