远光软件股份有限公司关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度报告及摘要等相关公告于2023年8月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司2023年半年度报告及经营情况，公司定于2023年9月12日（星期二）下午15:00-16:00在同花顺路演平台举行2023年半年度网上业绩说明会（以下简称“说明会”），说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与：

　　1.电脑端登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007179进行提问；

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长陈利浩先生，党委书记、董事、总裁朱辉先生，独立董事樊勇先生，高级副总裁、财务总监毛华夏先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流效率，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年9月8日15:00 前将相关问题发送至公司邮箱（ygstock@ygsoft.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-041

　　远光软件股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2023年9月22日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。经2023年9月5日召开的公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2023年9月22日（星期五）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月22日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2023年9月15日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

　　8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.上述议案已经2023年8月23日公司第七届董事会第三十一次会议，2023年9月5日第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体情况详见2023年8月25日、2023年9月6日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　2.上述第1-3项议案为普通事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第4项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.上述第1-3项议案将采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　5.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议的上述议案均属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记时间：2023年9月20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2．登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

　　信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部

　　邮政编码：519085

　　传真号码：0756-3399666

　　4．其他事项：

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）会议咨询：公司证券及法律事务部

　　联系电话：0756-6298628

　　联系人：周海霞、刘多纳

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：委托人持股数量和性质：

　　受托人身份证号码及联系电话: 受托人签名:

　　委托有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1．投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。

　　2．填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月22日上午9：15，结束时间为2023年9月22日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-040

　　远光软件股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于2023年9月5日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名李金柱先生、马旭先生、卢峰女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

　　上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第七届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2023年9月5日

　　1.李金柱先生，中国国籍，1971 年生，中共党员，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。现任公司监事会主席，还担任公司5%以上股东国电电力发展股份有限公司财务部主任。历任大唐国际陡河发电厂财务处会计主管；大唐国际盘山发电公司财务审计部会计主管、副经理；国华电力公司内控审计部高级主管，人力资源部高级主管、副经理；神皖能源有限责任公司人力资源部经理兼内控审计部经理；神皖马鞍山发电公司党委书记，神皖安庆发电公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

　　李金柱先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李金柱先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，李金柱先生未持有公司股票。

　　2.马旭先生，中国国籍，1982年生，中共党员，大学学历，高级政工师，现任公司监事，还担任公司控股股东国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）纪委办公室（审计监管部、巡察办）主任。历任国网山东省电力公司枣庄供电公司信息中心作业员、监察部（纪委办公室）纪检员兼党风廉政建设岗、党群工作部（工会、团委）副主任、团委书记、监察部（纪委办公室）副主任（主持工作）、纪委副书记，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）、国网雄安金融科技集团有限公司党建工作部主管、主任助理，党委党建部（纪委办公室、巡察办）主任助理、副主任，人力资源部（党委组织部）副主任。

　　马旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马旭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，马旭先生未持有公司股票。

　　3.卢峰女士，中国国籍，1980年生，硕士研究生学历，高级职称，现任公司监事，还担任控股股东国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）法务风控部（纪检审计部）综合处处长。目前还担任天津英大金财旅行社有限公司监事、国网商旅云技术有限公司监事、国网智联电商（沈阳）有限公司监事、国网智联电商（长沙）有限公司监事、国网智联电商（太原）有限公司监事、国网电商物联科技（厦门）有限公司监事、国网智联（吉林）新能源有限公司监事、国网汇通金财(北京)信息科技有限公司监事。

　　卢峰女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，卢峰女士未持有公司股票。

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-039

　　远光软件股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于2023年9月5日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

　　公司董事会同意提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述十名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见。

　　公司独立董事候选人樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人需经深交所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交2023年第三次临时股东大会审议，分别采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的十名董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

　　上述董事候选人人数符合有关法律法规及公司章程的规定，第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，其中赵合喜先生、赵桂林先生为公司会计专业独立董事候选人。

　　为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第七届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年9月5日

　　一、非独立董事候选人简历：

　　1.陈利浩先生，中国国籍，1955年生，毕业于上海电力学院。自1998年以来，陈利浩先生一直在公司任职。现任公司董事长，还担任国家会计信息化委员会委员、珠海市委网络安全和信息化委员会专家委员，九三学社中央资源环境专门委员会副主任，广东省政协研究咨询委员会委员、提案工作研究会副会长，广东省新的社会阶层人士联合会荣誉监事长，广东省浙江商会名誉会长、珠海市浙江商会会长。还担任远光资本管理（横琴）有限公司董事长、远光软件（北京）有限公司执行董事、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理、杭州昊美科技有限公司董事、珠海远光晴天能源科技有限公司董事长、珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行董事、广东省依依关爱儿童基金会创始人等。

　　陈利浩先生是公司控股股东国网数字科技控股有限公司的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈利浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，陈利浩先生持有公司股票189,793,194股。

　　2.王新勇先生，中国国籍，1976年生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司副董事长，还担任公司控股股东国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）党委委员、总会计师。历任山东送变电工程公司天广直流项目部实习会计、山东鲁能物资集团有限公司财务部会计、经理助理，山东鲁能集团有限公司财务部副主管、主管，国家电网公司财务资产部资产处五级职员，国网信息通信产业集团有限公司财务资产部牵头人、财务资产部副主任、监察审计部（党群工作部）副主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）互联网金融事业部副总经理、财务共享中心主任、财务资产部（资本运营中心）主任，国网征信有限公司法人代表、执行董事，远光软件股份有限公司总裁。

　　王新勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王新勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，王新勇先生未持有公司股票。

　　3.刘全先生，中国国籍，1972年生，中共党员，研究生学历，工程师。现任公司副董事长，还担任公司5%以上股东国电电力发展股份有限公司总法律顾问、首席合规官、企业管理与法律事务部主任，还担任北京太阳宫燃气热电有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司副董事长。刘全先生历任北京第二热电厂厂办秘书、厂办副主任、计划科代科长，山西漳电国电王坪发电有限公司董事，国电电力发展股份有限公司总经理工作部业务经理、总经理工作部主任助理、总经理工作部副主任、总经理工作部主任、党委办公室主任、信息中心主任、信访办主任、国电电力发展股份公司北京分公司总经理、朝阳技术咨询分公司总经理、法律事务与信息管理部主任。

　　刘全先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，刘全先生未持有公司股票。

　　4.朱辉先生，中国国籍，1983年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司党委书记、董事、总裁，还担任远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事长。历任北京汇通金财信息科技有限公司（现已更名为国网汇通金财（北京）信息科技有限公司）研究发展部经理、公司治理部总经理、副总工程师兼电子商务事业部总经理、副总工程师兼综合办公室主任、副总工程师兼天津分公司总经理、副总经理兼支付业务事业部主任、党总支副书记、副总经理（主持工作）；国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）互联网金融事业部副总经理(兼）、金融运管中心主任；国网征信有限公司董事长；国网汇通金财（北京）信息科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记。朱辉先生2019年4月至2020年9月为远光软件股份有限公司董事。

　　朱辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，朱辉先生未持有公司股票。

　　5.刁进先生，中国国籍，1980年出生,中共党员,硕士研究生学历,会计师、经济师。现任公司董事，还担任公司控股股东国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）资本运营部副主任，国网征信有限公司董事。历任山东鲁能集团有限公司资本运营部资本运营管理、财务资产部产权管理，厦门闽电投资开发公司财务部副经理，都城伟业集团有限公司财务资产部综合处主管，都城绿色能源有限公司副总会计师兼财务部经理，大连鲁能置业有限公司总经理助理，邯济铁路有限公司党委委员、总会计师，国网电子商务有限公司(现已更名为国网数字科技控股有限公司)互联网金融事业部副总经理、供应链金融事业部副总经理兼金融运管中心副主任、财务共享中心副主任、财务资产部（资本运营中心）副主任，广东数远科技有限公司董事长。

　　刁进先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刁进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，刁进先生未持有公司股票。

　　6.林武星先生，中国国籍，1985年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。现任公司党委委员、董事、高级副总裁，还担任远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事、总经理。历任中国电力财务有限公司天津业务部专责、部门经理助理，国家电网有限公司客户服务中心电子商务部运营专员、运营支撑组负责人，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）营销服务事业部B2C业务中心主任、供电服务处处长，国网汇通金财（北京）信息科技有限公司电力经营事业部主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）电力市场服务（负荷云）事业部总监、运营总监、副总经理。

　　林武星先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林武星先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，林武星先生未持有公司股票。

　　二、独立董事候选人简历：

　　1.樊勇先生，中国国籍，1975年出生，经济学博士。现任公司独立董事，还担任中央财经大学财政税务学院院长兼财政协同中心主任，教授，博士生导师，中国税务学会理事、学术委员会副秘书长，还担任长城期货股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学财政税务学院党委书记、江南基金管理有限公司独立董事。先后毕业于江西财经大学经济信息管理专业、中国人民大学财政学专业，获财政学博士；清华大学公共管理学院博士后；学术研究领域主要为财政税收理论与政策、政府及企业税务管理方面，曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《税务研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文30多篇；主持国家社会科学基金、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市社会科学基金、国家税务总局、商务部、财政部课题10余项；出版著作2本，工具书多本。主要承担税收学、税收管理、中国税制、税收筹划等课程的教学工作；曾在基层税务、财政部门工作。

　　樊勇先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。樊勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，樊勇先生未持有公司股票。

　　2.亓峰先生，中国国籍，1971年生，计算机应用硕士学历。现任公司独立董事，还担任北京邮电大学计算机学院教授，中国通信学会监事，ITU-T一致性评估指导委员会技术专家，全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员，中国通信学会区块链专委会委员。曾任职于北京市天元伟业科技有限公司、北京市天元网络技术股份有限公司、北京格林伟迪科技股份有限公司。

　　亓峰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亓峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，亓峰先生未持有公司股票。

　　3.赵合喜先生，中国国籍，1963年生，中国民主建国会会员，在职研究生学历，会计学副教授，会计学专业硕士研究生导师。现任公司独立董事，内蒙古财经大学经济管理国家级实验教学示范中心教指会委员。历任河南省三门峡中等专业学校讲师、高级讲师，2004年9月调入东北财经大学，先后历任实验教学部主任、实验教学中心副主任、创新创业学院副教授，会计学专业硕士研究生导师。

　　赵合喜先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵合喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，赵合喜先生未持有公司股票。

　　4.赵桂林先生，中国国籍，1964 年生，中共党员，工学硕士、会计学硕士，中国注册会计师，香港注册会计师、澳大利亚资深注册会计师，具有20余年公司财务管理、经营管理和资本运作经验。现任北京春众企业管理有限公司副总经理，还担任禹州市百汇百商贸有限公司执行董事、总经理，北京中普惠会计师事务所有限公司工作人员。历任北京工商大学讲师、副教授，北京万通实业股份有限公司财务经理、财务总监，SOHO中国有限公司财务总监，北京万年基业投资集团有限公司财务总监，众美投资集团有限公司副总裁，鑫苑（中国）置业有限公司副总裁，三亚苑鼎演艺有限公司财务总监、董事。

　　赵桂林先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵桂林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，赵桂林先生未持有公司股票。

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-038

　　远光软件股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月29日以电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第二十次会议的通知。会议于2023年9月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李金柱先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　1.审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》

　　1.1 提名李金柱先生为第八届监事会监事候选人

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2 提名马旭先生为第八届监事会监事候选人

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.3 提名卢峰女士为第八届监事会监事候选人

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会同意提名李金柱先生、马旭先生、卢峰女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。《关于监事会换届选举的公告》刊登在2023年9月6日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2023年9月5日

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2023-037

　　远光软件股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月29日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于2023年9月5日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　1. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　1.1提名陈利浩先生为第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2提名王新勇先生为第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.3提名刘全先生为第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.4提名朱辉先生为第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.5.提名刁进先生为第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。