证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-072
中建西部建设股份有限公司
第七届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十二次董事会会议通知于2023年8月31日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年9月4日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事白建军、周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于注册成立中建西建矿业有限公司的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司在成都市以自有资金9,000万元注册成立中建西建矿业有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。具体内容详见公司2023年9月5日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1.公司第七届三十二次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年9月5日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-073
中建西部建设股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司在成都市以自有资金9,000万元注册成立中建西建矿业有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。
2.对外投资审议情况
本次交易已经公司2023年9月4日召开的第七届三十二次董事会会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：中建西建矿业有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
2.注册资本：9,000万元
3.经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；建筑用石加工；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；港口经营；水路普通货物运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；保税仓库经营；园林绿化工程施工；非金属尾矿加工处理；城市建筑垃圾处置（清运）；土地整治服务；非金属废料和碎屑加工处理；建筑废弃物再生技术研发；生态环境材料销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记机关核定经营范围为准）。
4.股权结构及出资方式
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三、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资符合公司战略发展和实际经营需要，有利于公司加快推进砂石产业规划落地，实现砂石业务专业化管理，进一步提高公司的竞争力。本次对外投资资金来源为公司自有资金，投资总体规模可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
四、备查文件
1.公司第七届三十二次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年9月5日
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