一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中第一项 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，其余内容自公布之日起施行。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√适用 □不适用
■
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司实际控制人变更情况
2019年11月，公司原实际控制人王丹先生与王钲霖先生签署了《股权转让协议》及《表决权委托协议》，王丹先生将其持有的顺灏投资集团有限公司100%股权转让给王钲霖先生，股权转让的生效日期为2019年11月25日，同时王钲霖先生将其持有顺灏投资集团有限公司100%股权对应的表决权委托给王丹先生行使。王钲霖先生与王丹先生于2022年11月22日续签了《表决权委托协议》，将上述表决权委托期限延长至2022年12月31日。该《表决权委托协议》于2022年12月31日到期，到期后王钲霖先生间接持有的公司20.0958%的股份对应的表决权由其本人通过顺灏投资集团有限公司行使，公司实际控制人由王丹先生变更为王钲霖先生，公司控股股东仍为顺灏投资集团有限公司。具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-001）、《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》。
2、子公司上海顺灏怡隆电子科技有限公司旗下“燚龙”品牌电子烟上市
报告期内，北京和深圳地区部分零售门店已上市公司子公司上海顺灏怡隆电子科技有限公司旗下“燚龙”品牌产品，未来公司将持续推进“燚龙”产品在多地的上市工作。
3、公司收到滁州市监察委员会立案通知书
公司于2023年6月1日收到滁州市监察委员会《立案通知书》，主要内容为：根据《中华人民共和国监察法》第三十九条等规定，滁州市监察委员会决定对公司涉嫌单位行贿犯罪立案调查。具体内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到滁州市监察委员会立案通知书的公告》（公告编号：2023-019）。
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-024
上海顺灏新材料科技股份有限公司关于2023年
半年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”），将2023年1-6月募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据顺灏股份2016年10月25日召开的第三届董事会第十六次会议、2016年11月10日召开的第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1891号）核准，公司非公开发行人民币普通股21,636,615股，每股面值1.00元，每股发行价为7.21元。
募集资金总额为人民币155,999,994.15元，扣除发行费用（不含税）4,753,773.42元，募集资金净额为人民币151,246,220.73元，其中：计入股本人民币21,636,615.00元，计入资本公积人民币129,609,605.73元。
公司于2018年4月13日收到上述募集资金，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2018年4月16日出具信会师报字[2018]第ZA12521号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
■
注1：上述募集资金专户实际收到资金151,319,994.33元，与募集资金净额151,246,220.73元差额为73,773.60元，为公司使用其他账户支付的发行费用。
二、募集资金基本存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户专用存储制度。
2018年5月公司分别在上海农商银行桃浦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行开设募集资金专用账户，并于2018年5月14日与上海农商银行桃浦支行、安信证券股份有限公司（下称“安信证券”）共同签订《募集资金三方监管协议》；于2018年5月15日，与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、安信证券共同签订《募集资金三方监管协议》。
2019年12月公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司（以下简称“云南绿新”）在中国银行股份有限公司曲靖市沾益支行（下称中国银行）开设募集资金专项账户，公司与云南绿新、安信证券、中国银行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，将该账户纳入募集资金监管范围。
前述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行亦不存在问题。
2021年4月28日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将微结构光学包装材料建设项目作结项处理，将新型立体自由成形环保包装建设项目作终止处理，并将上述项目剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金。
以上涉及注销的募集资金专户开立及转出金额情况如下：
■
鉴于“云南绿新生物药业有限公司工业大麻加工建设项目”已达到预定可使用状态，公司于2023年4月办理完成前述募投项目在中国银行曲靖市沾益支行开立的募集资金专项账户的注销手续。账户注销后，账户中节余资金2,299.86元用于补充流动资金。
本次办理注销的募集资金专户开立及转出金额情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1. 募集资金本期实际使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2. 募集资金项目终止情况
公司分别于2021年4月28日，召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议；于2021年5月20日，召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止新型立体自由成形环保包装建设项目。
新型立体自由成形环保包装建设项目主要系用于生产新型立体自由成形环保包装材料，其中含有塑料成分。随着全球及我国对于环保的要求日益提高，欧盟陆续推出禁塑令，我国各地也陆续出台限塑令，对项目的市场造成较大冲击，公司放缓了对于该项目的建设进度。2020年10月，项目所在地上海发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》，即“新版限塑令”，使得项目所在地市场形势更加严峻。公司积极与原核心设备供应商意大利FFP公司沟通改造原设备，寻求使得设备能够生产不含塑料成分的产品。受外部环境影响，国外供应商人员一直无法进场调试改造，后经过充分沟通与论证，鉴于改造费用过高，不具有经济性，公司决定缩减规模，项目完成部分已达到预定可使用状态，项目未完成部分不再使用募集资金继续实施。若未来市场行情出现转机，公司将根据市场进展情况，以自有资金继续对新型立体自由成形环保包装建设项目进行投资。公司决定对于该项目的通用设备进行转产再利用，对于专用设备尝试用于其他项目，从而最大程度保护投资者的利益。
为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，终止新型立体自由成形环保包装建设项目，并将上述剩余募集资金1,097.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件2。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海顺灏新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字（2018）第ZA15064号），截止2018年5月15日，公司募集资金投资项目自筹资金预先已投入金额为7,139.09万元。具体情况如下：
单位：万元
■
2018年6月4日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金7,139.09万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券出具了同意此项议案的核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2018年7月25日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，上述资金额度在决议有效期（2018年7月25日至2019年7月24日）内可滚动使用，并授权管理层具体办理。
公司于2019年7月24日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，上述资金额度在决议有效期（2019年7月24日至2020年7月23日）内可滚动使用，并授权管理层具体办理。
本报告期不存在使用募集资金进行现金管理的情形。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
经2021年4月28日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，微结构光学包装材料建设项目作结项，新型立体自由成形环保包装建设项目作终止，并同意将上述项目剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。募集资金转出情况详见本报告“二”。
鉴于“云南绿新生物药业有限公司工业大麻加工建设项目”已达到预定可使用状态，公司于2023年4月办理完成前述募投项目在中国银行曲靖市沾益支行开立的募集资金专项账户的注销手续。账户注销后，账户中节余资金2,299.86元用于补充流动资金。募集资金转出情况详见本报告“二”。
截至2023年6月30日，公司所有募集资金专项账户均已完成注销。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2023年8月18日
附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023年1-6月
单位：万元
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023年1-6月
单位：万元
■
注1：累计投入金额包括募集资金专户利息收入人民币9.70万元。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-025
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品。
2、投资金额：公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于 2023年8月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过（含）25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，额度有效期为2023年8月18日至2024年8月17日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度
公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品。
4、资金来源
公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、授权有效期：2023年8月18日至2024年8月17日。
6、关联关系：公司拟购买的银行理财产品受托方为银行，与公司不存在关联关系。
7、实施方式：本事项已经董事会审议通过，独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，由财务总监负责具体的实施工作。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、投资风险控制措施
（1）公司将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行，同时，将通过分散投资标的控制风险。
（2）公司财务部将密切关注购买银行理财产品的进展情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对上市公司的影响
公司利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会一致同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行理财产品。额度有效期为2023年8月18日至2024年8月17日。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-026
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农商银行普陀支行申请敞口最高限额为人民币29,000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向上海农商银行普陀支行申请敞口最高限额为人民币29,000万元的授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、董事会意见
董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司向上海农商银行普陀支行申请敞口最高限额为人民币29,000万元的授信额度。
四、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-027
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要：经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟提供以下担保：
1、拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币15,000万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。
2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币3,000万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。
顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期：2011年12月27日
3、注册地址：上海市普陀区绥德路889弄5号一层195室
4、法定代表人：倪立
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；家具销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售（除卫星电视广播地面接收设施）；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩具销售；服装辅料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构与关联关系：顺灏国际为公司全资子公司。
8、财务情况：
单位：人民币万元
■
9、顺灏国际没有影响偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次公司为顺灏国际分别向上海农商银行普陀支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币15,000万元、3,000万元，担保有效期均为1年，主要用于顺灏国际开立国际信用证等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。
四、董事会意见
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经营状况正常、信用状况良好，具有偿还债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额实施后，公司及控股子公司对外担保总额18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例9.65%。截止本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总余额为9,150万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例4.90%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。
六、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-028
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月17日收到公司董事严明先生提交的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，严明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，严明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。严明先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。
严明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对严明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-029
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于2022年12月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与湖南久森新能源有限公司（以下简称“久森新能源”）签署《关于设立钠离子电池项目公司之出资协议》，共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司（以下简称“灏森钠电”）。灏森钠电注册资本为人民币10,000万元整，其中：公司以货币方式出资5,100万元，占注册资本51%；久森新能源以知识产权、钠离子电池生产线的方式合计出资4,900万元,占注册资本49%。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-045）。由于客观情况变化，为保护上市公司及投资者利益，公司慎重考虑后，经与久森新能源协商，于2023年4月25日与久森新能源签署《股权转让协议》，公司以0元受让久森新能源持有的灏森钠电49%股权（对应注册资本人民币4,900万元，实缴出资额为0元）。本次交易完成后，公司将持有灏森钠电100%股权。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2023-017）。
二、对外投资进展情况
因行业环境变化及公司业务发展需要，公司钠电池研发项目投资预算高于规划金额，且开发进展滞后于国内领先企业，如钠电池研发项目继续投入，公司在资金投入及后续的市场竞争中将面临较大压力。经公司投委会审慎研究，公司计划终止新能源钠离子电池项目，在完成灏森钠电的清算处理事项后，将启动注销事宜。
三、对公司的影响
公司新能源钠离子电池业务尚属于投入前期，自成立后未开展实质业务，支出较少，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来公司将继续发挥现有资源优势，推动现有主营业务持续稳定发展，提升盈利能力。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-021
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以电子邮件等方式送达，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2023年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用不超过（含）25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，额度有效期为2023年8月18日至2024年8月17日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司2023年8月18日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司取得银行的授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。同意公司向上海农商银行普陀支行申请敞口最高限额为人民币29,000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
内容详见公司2023年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。
五、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，同意公司为顺灏国际分别向上海农商银行普陀支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）分别为人民币15,000万元、3,000万元，担保有效期1年，主要用于顺灏国际开立国际信用证等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。
内容详见公司2023年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-027）。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-022
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《2023年半年度报告摘要》（公告编号:2023-023）。
二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2023年8月18日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-023
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