北京利仁科技股份有限公司|利仁科技_新浪财经

　　证券代码：001259 证券简称：利仁科技公告编号：2023-027

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：001259 证券简称：利仁科技公告编号：2023-023

　　北京利仁科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议的公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年8月17日上午10：00以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年8月7日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2023年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过2.78亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　3、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京利仁科技股份有限公司董事会

　　2023年8月18日

　　证券代码：001259 证券简称：利仁科技公告编号：2023-024

　　北京利仁科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2023年8月7日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于2023年8月17日上午11：00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜恩典先生主持，公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过2.78亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。